МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Скачати 33.77 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дата13.04.2013
Розмір33.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи




МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
43001, м. Луцьк вул. Володимирська, 1, тел. /факс (03322) 78-47-90, Електронна пошта: ustlutsk@lt.ukrtel.net, Банківські реквізити: р/р 35214001006349, МФО 803014,

ГУДКСУ у Волинській області ЄДРПОУ 34827061

_________________________________________________________________________________


Нотаріальним установам області


Волинській областіщд

03.02.2012 05-6/39

__________________№__________________

На _____________від__________________



Щодо ведення реєстру запитів до

державних органів суб’єктами первинного

фінансового моніторингу з метою отримання

інформації про ідентифікацію клієнта


Головне управління юстиції у Волинській області доводить до відома роз’яснення Міністерства юстиції України щодо ведення реєстру запитів до державних органів суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою отримання інформації про ідентифікацію клієнта.

Частиною 7 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» встановлено, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи зобов’язані протягом десяти робочих днів надати відповідно до законодавства інформацію стосовно ідентифікації клієнта.

Перелік таких органів та порядок надання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 3 Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №746, передбачено, що у разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про ідентифікацію клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу вживає заходів для перевірки та уточнення такої інформації. При цьому має право звернутися до державних органів із запитом для отримання необхідної інформації (далі-Порядок).

    У відповідності до пункту 10 Порядку, суб’єкт первинного фінансового моніторингу веде реєстр запитів до державних органів (Додаток).

Реєстр повинен містити:

  • вихідні реквізити запиту;

  • прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи; інформація про яких запитується;

  • підстави для надсилання запиту;

  • реквізити листа державного органу з інформацією, одержаною у відповідь на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо ідентифікації клієнта та інформація, що передається державними органами згідно з вимогами Порядку, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає передачі третім особам, крім Держфінмоніторингу, відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів у передбачених законом випадках.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення належного зберігання документів, зазначену інформацію та реєстр запитів до державних органів необхідно зберігати в справі за індексом 01-10 та заголовком «Документи з грифом «Для службового користування».


Додаток

Реєстр запитів до державних органів




Дата

Адресат

ПІпБ фізичної особи або повне найменування юридичної особи, інформація про яких запитується

Підстави для надсилання запиту

Реквізити листа

державного

органу з інформацією, одержаною у відповідь на запит суб’єкта первинного фінансового

моніторингу

1

2

3

4

5

6

Перший заступник

начальника управління С.В. Карасюк

Вик: Пахомова О.М. Тел: 78-47-98

Схожі:

Про підведення підсумків
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у Волинській області завдань, колегія Головного управління юстиції у Волинській...
Про підведення підсумків
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у Волинській області завдань, колегія Головного управління юстиції у Волинській...
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Плану заходів, затверджених наказом Головного управління юстиції у Волинській області від 05. 08. 2011 №324 «Питання виконання Закону...
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
На виконання Плану роботи Головного управління юстиції у Волинській області на 2013 рік
Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Волинській області
«З історії виникнення корупції та роль нового антикорупційного законодавства в її запобіганні»
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Головного управління юстиції у Волинській області зі зверненнями громадян, об’єктивного, всебічного та вчасного їх розгляду відповідно...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
...
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
За активну громадянську позицію, пропагування правових знань серед населення області, сумлінну працю, та з нагоди відзначення Всеукраїнського...
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
За плідну співпрацю щодо забезпечення законності, прав, свобод людини і громадянина та з нагоди професійного свята – Дня юриста нагородити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка