3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
|
3.1.1. Повне найменування
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОНПЛАЗА"
|
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
|
ТОВ "ДОНПЛАЗА"
|
3.1.3. Організаційно-правова форма
|
Товариство з обмеженою відповідальністю
|
3.1.4. Поштовий індекс
|
83096
|
3.1.5. Область, район
|
Донецька, д/н
|
3.1.6. Населений пункт
|
Донецьк
|
3.1.7. Вулиця, будинок
|
Куйбишева, 70
|
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
|
АОО 314045
|
3.2.2. Дата державної реєстрації
|
19.12.2003
|
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
|
Виконавчим комiтетом Куйбишевської районної Ради
|
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
|
29600000.00
|
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
|
29600000.00
|
3.3. Банки, що обслуговують емітента
|
|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
|
|
ПАТ "ПУМБ"
|
|
3.3.2. МФО банку
|
|
334851
|
|
3.3.3. Поточний рахунок
|
|
26008962482473
|
|
|
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
|
|
ПАТ "ПУМБ"
|
|
3.3.5. МФО банку
|
|
334851
|
|
3.3.6. Поточний рахунок
|
|
26007962489369
|
|
3.4. Основні види діяльності
|
70.11.0
|
Органiзацiя будiвництва об`єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду
|
51.90.0
|
Iншi види оптової торгiвлi
|
71.32.0
|
Оренда будiвельних машин та устаткування
|
3.7. Інформація про рейтингове агентство
|
Найменування рейтингового агентства
|
Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
|
Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
|
Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-Рейтинг"
|
уповноважене рейтингове агентство
|
22.12.2011
|
UaBB-
|
3.8. Інформація про органи управління емітента
|
Вищий орган Товариства - Загальнi Збори Учасникiв Товариства; Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор; Контролюючий орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя; Вищим органом товариства є Загальнi збори учасникiв товариства, якi складаються з учасникiв товариства. Учасники товариства мають право призначити для участi в Загальних зборах учасникiв товариства своїх представникiв. Представники учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замiнити свого представника. До виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв товариства вiдноситься: визначення основних напрямiв дiяльностi товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; внесення змiн до статуту товариства, змiна розмiру його статутного фонду; визначення форм контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу товариства, визначення повноважень вiдповiдних контролюючих органiв; затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв товариства, затвердження його органiзацiйної структури; створення та вiдкликання Виконавчого та Контролюючого органiв товариства; обрання та вiдкликання Генерального директора товариства, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; встановлення умов оплати працi/винагороди Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, визначення винагороди Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства; затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, звiтiв Виконавчого органу та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства; затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв, розподiл та визначення порядку покриття збиткiв; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння, затвердження їх статутiв i положень, внесення змiн та доповнень до них; прийняття рiшення про участь у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, у тому числi господарських товариств, об'єднань пiдприємств згiдно зi статутом, чинним законодавством, а також про вихiд з них; прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння товариства; встановлення виду, розмiру, форми й порядку внесення вкладiв до статутного фонду товариства, грошова оцiнка вартостi вкладiв у формi майна i немайнових прав; затвердження Положення про голосування з окремих питань шляхом опитування та внесення змiн до нього; прийняття рiшення про придбання товариством частки учасника; прийняття нових учасникiв товариства; виключення учасника з товариства; надання попереднього дозволу Генеральному директору товариства на набуття/вiдчуження товариством корпоративних прав iнших юридичних осiб; прийняття рiшень про випуск товариством облiгацiй; прийняття рiшення про припинення товариства, призначення комiсiї з припинення товариства (лiквiдацiйної комiсiї), затвердження передавального акту, розподiльчого, промiжного та лiквiдацiйного балансу; прийняття рiшення про видiл (видiлення) з товариства, визначення порядку, строку та умов його здiйснення, затвердження розподiльчого балансу; прийняття рiшень про вiдчуження майна товариства, вартiсть якого становить 50 i бiльше вiдсоткiв майна товариства. Генеральний директор є виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор керується у своїй дiяльностi статутом, рiшенням Загальних зборiв учасникiв товариства та чинним законодавством України. Генеральний директор обирається Загальними зборами учасникiв товариства та може бути достроково вiдкликаний та обраний на наступний строк. Генеральний директор не може бути водночас Головою Загальних зборiв учасникiв товариства, Головою або членом Ревiзiйної комiсiї. Генеральний директор може призначати виконуючого обов'язки Генерального директора на строк до 35 днiв. Виконуючий обов'язки Генерального директора має всi права, повноваження та несе всi обов'язки та вiдповiдальнiсть Генерального директора, передбаченi чинним законодавством, статутом та внутрiшнiми документами товариства. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться всi питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв товариства. Генеральний директор товариства без довiреностi представляє товариство, згiдно зi статутом, перед всiма фiзичними та юридичними особами, пiдприємствами, товариствами, установами, господарськими органiзацiями, їх об'єднаннями, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, iншими державними i недержавними органами та органiзацiями; укладає будь-якi договори, контракти (у тому числi зовнiшньоекономiчнi), вчиняє будь-якi iншi правочини вiд iменi товариства згiдно з метою дiяльностi захисту iнтересiв товариства та пов'язаних iз нормальним, безперешкодним веденням справ, розпорядженням майном, майновими правами товариства, вчиняє всi iншi дiї, необхiднi та доцiльнi на його думку, для забезпечення правильного i ефективного здiйснення дiяльностi та ведення справ товариства. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв товариства та органiзує виконання їх рiшень. Вiн не може приймати рiшення, обов'язковi для учасникiв товариства. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за господарською дiяльнiстю товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння товариства та обирається Загальними зборами учасникiв товариства з осiб, що не займають iнших керiвних посад у товариствi строком на два роки. Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю, затвердженого Загальними зборами учасникiв товариства. Загальнi збори учасникiв товариства можуть переобирати окремих членiв Ревiзiйної комiсiї, а також, Ревiзiйну комiсiю в цiлому. На вимогу Ревiзiйної комiсiї товариства їй повиннi бути наданi всi без винятку матерiали, бухгалтерськi або iншi документи та особистi пояснення посадових осiб. Ревiзiйна комiсiя, за попередньою згодою Вищого органу товариства, має право запрошувати для участi в роботi експертiв i аудиторськi органiзацiї, за рахунок товариства. До кола завдань Ревiзiйної комiсiї входять перевiрка щорiчного звiту Генерального директора товариства, звiту про використання Резервного (страхового) фонду, надання висновкiв щодо рiчних звiтiв i балансiв. Рiчний звiт i баланс, звiт про використання Резервного (Страхового) фонду представляються Генеральним директором Загальним зборам учасникiв товариства тiльки з висновками Ревiзiйної комiсiї не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним роком. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори учасникiв товариства не мають право затверджувати рiчний звiт i баланс, а також, звiт про використання Резервного (страхового) фонду. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв учасникiв товариства, якщо виникла iстотна загроза iнтересам товариства або виявленi зловживання з боку посадових осiб товариства.
|
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
|
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
|
Місцезнаходження
|
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
|
ТОВ "КОМПАНIЯ "КАМЕЛОТ" (учасник)
|
33577163
|
83055Україна Донецьк Шевченка 13-А
|
4.010000000000
|
ТОВ "КОМПАНIЯ з УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "КАМЕЛОТ" (учасник)
|
35457194
|
83086Україна м. Донецьк вул.Артема 51а
|
11.150000000000
|
ТОВ "КОМПАНIЯ з УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "КАМЕЛОТ" ПВНЗIФ "Камелот" (учасник)
|
35457194
|
83086Україна м. Донецьк вул.Артема 51 а
|
84.840000000000
|
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
|
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
|
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
|
Бондаренко Михайло Степанович (засновник)
|
д/н д/н д/н
|
0.000000000000
|
Богатирьов Геннадiй Борисович (засновник)
|
д/н д/н д/н
|
0.000000000000
|
Мушкiна Лiлiя Юхимiвна (засновник)
|
д/н д/н д/н
|
0.000000000000
|
Глаговський Валерiй Адольфович (засновник)
|
д/н д/н д/н
|
0.000000000000
|
Зiльберборт Георгiй Йосипович (засновник)
|
д/н д/н д/н
|
0.000000000000
|
Словеснов Андрiй Олексiйович (засновник)
|
д/н д/н д/н
|
0.000000000000
|
Шевченко Олександр Миколайович (засновник)
|
д/н д/н д/н
|
0.000000000000
|
Усього
|
100.000000000000
|
|