VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
|
Місцезнаходження
|
Дата внесення до реєстру
|
Кількість акцій (штук)
|
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
|
Кількість за видами акцій
|
прості іменні
|
прості на пред'явника
|
привілейовані іменні
|
привілейовані на пред'явника
|
Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд «Альфаiнвест» ТОВ «КУА «Захiдiнвест».
|
30610731
|
76000 . Івано-Франківська д/н м. Iвно-Франкiвськ вул. Мiцкевича 6
|
09.10.2012
|
477988
|
92.0766
|
477988
|
0
|
0
|
0
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
|
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
|
Дата внесення до реєстру
|
Кількість акцій (штук)
|
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
|
Кількість за видами акцій
|
прості іменні
|
прості на пред'явника
|
привілейовані іменні
|
привілейовані на пред'явника
|
Усього
|
477988
|
92.0766
|
477988
|
0
|
0
|
0
|
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
|
чергові
|
позачергові
|
X
|
|
Дата проведення
|
29.04.2013
|
Кворум зборів**
|
92.07
|
Опис
|
Порядок денний:
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв .
2.Обрання членiв лiчильної комiсiї .
3.Звiт директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту .
5.Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7.Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8.Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
По всiм питанням порядку денного було прийнято рiшення iз таким результатом голосування:“За” – 477 988 голосiв, що становить 100 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах;“Проти” – немає;“Утримався”– немає.
Перше питання порядку денного: Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
Друге питання порядку денного: Обрання членiв лiчильної комiсiї
Рiшення:Обрати робочий орган загальних зборiв - лiчильну комiсiю чергових загальних зборiв Товариства у складi:Голiвська Iрина Вiталiївна – Голова лiчильної комiсiї, Сушко Наталiя Олександрiвна, Якимчук Тетяна Анатолiївна - члени лiчильної комiсiї.
Третє питання порядку денного: Звiт директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити Звiт Директора Товариства за 2012 рiк
Четверте питання порядку денного: Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства
П’яте питання порядку денного: Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради .
Шосте питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк
Рiшення:Затвердити рiчний звiт i баланс Товариства за 2012 рiк.
Сьоме питання порядку денного: Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
Рiшення:Одержанi прибутки спрямувати на розвиток Товариства.
Восьме питання порядку денного: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
Рiшення:
1. Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинiв предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства , якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення .
2. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання значних правочинiв за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.
Доповнень до порядку денного не було. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликалися
|
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
|
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
|
Організаційно-правова форма
|
Акціонерне товариство
|
Код за ЄДРПОУ
|
30370711
|
Місцезнаходження
|
01001 . м. Київ д/н м.Київ вул. Грiнченка 3
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
|
АВ 581322
|
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
|
ДКЦПФР
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа
|
19.09.2006
|
Міжміський код та телефон
|
044 490-28-96
|
Факс
|
044 490-28-96
|
Вид діяльності
|
Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
|
Опис
|
На виконання вимог чинного законодавства України та рiшення Загальних зборах акцiонерiв вiд 04 лютого 2011 року було прийняте рiшення про переведення випуску акцiй ВАТ з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Заключений договiр iз депозитарiєм Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
|
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фiнансова компанiя "ДЕКРА"
|
Організаційно-правова форма
|
Товариство з обмеженою відповідальністю
|
Код за ЄДРПОУ
|
24685310
|
Місцезнаходження
|
76005 . Івано-Франківська д/н м. Iвано-Франкiвськ вул. Чорновола, б. 103
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
|
АЕ №263222
|
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
|
НКЦПФР
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа
|
28.08.2013
|
Міжміський код та телефон
|
0342 527-162
|
Факс
|
0342 527-162
|
Вид діяльності
|
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
|
Опис
|
У звiтному перiодi Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фiнансова компанiя "ДЕКРА" отримала нову лiцензiю депозитпрної установи
|
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстюАудиторська консалтингова фiрма «БIЗНЕС ПАРТНЕРИ»
|
Організаційно-правова форма
|
Товариство з обмеженою відповідальністю
|
Код за ЄДРПОУ
|
37741155
|
Місцезнаходження
|
79058 . Львівська д/н м. Львiв вул.Масарика 18/30
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
|
4463
|
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
|
Аудиторська палата України
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа
|
29.09.2011
|
Міжміський код та телефон
|
(032) 249-36-61
|
Факс
|
(032) 249-36-61
|
Вид діяльності
|
Аудиторська дiяльнiсть
|
Опис
|
д/н
|
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
|
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
|
Найменування органу, що зареєстрував випуск
|
Міжнародний ідентифікаційний номер
|
Тип цінного паперу
|
Форма існування та форма випуску
|
Номінальна вартість акцій (грн)
|
Кількість акцій (штук)
|
Загальна номінальна вартість (грн)
|
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12.03.2011
|
188/02/1/11
|
Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР
|
UA4000115943
|
Акція проста бездокументарна іменна
|
Бездокументарні іменні
|
0.25
|
519120
|
129780
|
100
|
Опис
|
Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Козятинхлiб" вiд 04.02.2011 року затвердили рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих ринках не здiйснювалась. Факту лiстингу/делiстингу цiнних парерiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї товариство не проводило.
|
|
|