V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
|
Директор
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Цьома Iван Iванович
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
НЕ 048277 14.11.2001 Каменським РВ УМВС України в Черкаськiй областi,
|
4) рік народження**
|
1963
|
5) освіта**
|
Вища, Київський iнститут харчових технологiй
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
15
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
2005-2007рр. - директор "Кам'янського хлбзаводу", з 01.06.2007 року - директор АТ "Козятинхлiб"
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
21.07.2012 Обраний термiном на три роки
|
9) Опис
|
Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю є Директор Товариства.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.
Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Директора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.
Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Директора Товариства.
Трудовий договiр, що укладається з Директором, вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.
Директор Товариства
Директор обирається Наглядовою радою в порядку на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Директора Товариства.
Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Повноваження Директора Товариства
Директор Товариства має право:
Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.
Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Без обмежень укладати договори поставки хлiбобулочних, кондитерських виробiв та iнших продуктiв харчування, на постачання електроенергiї, теплової енергiї, природного газу, води, отримання послуг телефонного зв’язку, водовiдведення, вивезення та захоронення твердих побутових вiдходiв.
З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства.
.Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.
Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства.
.Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй, представництв, вiдокремлених чи виробничих пiдроздiлiв.
У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.
Виконувати будь-яку iншу дiяльнiсть з метою управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, якщо здiйснення такої дiяльної не вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства чи Наглядової ради Товариства.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. За виконаннi повноваження та обов'язки отримав дохiд у виглядi заробiтної плати за 2013 рiк у сумi 30153 грн. Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Попереднi посади: 1987-1990- iнженер -механiк Кам'янського комбiкормового завода, 1990-1993рр- головний iнженер Кам'янського комбiкормового завода, 1993-2000рр. - завiдувач хлiбопекарнi КСП "Україна", 2000-2000рр. - заступник голови правлiння з комерцiйних питань ВАТ "Камянськиий цукровий завод" , 2000-2001 рр. директор Камянського хлiбзаводу, 2001-2005 рр.директор ДП ЗАТ "Лiзингова компанiя "Хлiб України", 2005-2007рр. - директор "Кам'янського хлбзаводу", з 01.06.2007 року - директор АТ "Козятинхлiб". Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду директор АТ "Козятинхлiб". Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Головний бухгалтер
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Третьяк Галина Iванiвна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА 529534 19.09.1997 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
|
4) рік народження**
|
1961
|
5) освіта**
|
Середня-спецiальна, Вiнницький кооперативний технiкум
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
3
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
головний бухгалтер Вiнницької фiлiї ДП "Нафтогазмережi".
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
02.09.2011 Обрано на необмежений термiн
|
9) Опис
|
Виконує повноваження та обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї- ведення бухгалтерськог облiку , звiтнiсть. За виконаннi повноваження та обов'язки отримала за вiдповiдний перiод перебування на посадi винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 29411 грн. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Протягом 5 останнiх рокiв займала посади: головний бухгалтер Вiнницької фiлiї ДП "Нафтогазмережi", головний бухгалтер АТ "Козятинхлiб". Акцiями товариства не володiє. Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Голова наглядової ради
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Гарапко Василь Федорович
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
4) рік народження**
|
1975
|
5) освіта**
|
Вища
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
2
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
iнша посада - директор ТОВ "Скриня ПЛЮС"
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
09.10.2012 Обрано на необмежений термiн
|
9) Опис
|
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю;
Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
Обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Директора;
Затвердження умов трудового (цивiльно-правового) договору, який укладатиметься Директором, встановлення розмiру його винагороди;
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;
Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;
Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом;
Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;
Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв):
щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, рухомого майна на суму, бiльш нiж 20 000 (двадцять тисяч) гривень;
згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб;
застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем;
щодо передання (здачi) або отримання в оренду (найм), суборенду майна;
щодо надання або отримання послуг, вартiсть яких перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень;
поворотної фiнансової допомоги, кредиту, лiзингу;
якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою;
Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Змiн на посадi протягом звiтног перiоду не вiдбувалось. Акцiями товариства не володiє. За виконанi повноваження та функцiї отримав винагороду у виглядi заробiтної плати за вiдповiдний перiод в сумi 24050 грн. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнша посада - директор ТОВ "Скриня ПЛЮС", що знаходиться за адресою м. Львiв, вул. Городоцька 179. Протягом останнiх пяти рокiв займав посади Генерального директора ЗАТ "Сетвiк", директор ТОВ "Скриня ПЛЮС"
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член наглядової ради
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Космеда Ростислав Андрiйович
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
4) рік народження**
|
1975
|
5) освіта**
|
Вища
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
3
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
iнша посада - заступник директора з правових питань ТОВ "Скриня ПЛЮС"
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
09.10.2012 Обрано термiном на три роки
|
9) Опис
|
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю;
Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
Обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Директора;
Затвердження умов трудового (цивiльно-правового) договору, який укладатиметься Директором, встановлення розмiру його винагороди;
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;
Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;
Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом;
Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;
Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв):
щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, рухомого майна на суму, бiльш нiж 20 000 (двадцять тисяч) гривень;
згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб;
застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем;
щодо передання (здачi) або отримання в оренду (найм), суборенду майна;
щодо надання або отримання послуг, вартiсть яких перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень;
поворотної фiнансової допомоги, кредиту, лiзингу;
якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою;
Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Змiн на посад протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконанi повноваження та функцiї отримав винагороду у виглядi заробiтної плати за вiдповiдний перiод в сумi 24050 грн. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнша посада - заступник директора з правових питань ТОВ "Скриня" ПЛЮС", що знаходиться за адресою м. Львiв, вул. Городоцька 179. Протягом останнiх пяти рокiв займав посади: заступник директора з правових питань ЗАТ "Сетвiк", заступник директора з правових питань ТОВ "Скриня" ПЛЮС"
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член наглядової ради
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Бойко Ростислав Андрiйович
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
4) рік народження**
|
1977
|
5) освіта**
|
вища
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
7
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Операцiйний директор ВАТ "Концерн Хлiбпром"
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
09.10.2012 Обрано термiном на три роки
|
9) Опис
|
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю;
Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
Обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Директора;
Затвердження умов трудового (цивiльно-правового) договору, який укладатиметься Директором, встановлення розмiру його винагороди;
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;
Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;
Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;
Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв):
щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, рухомого майна на суму, бiльш нiж 20 000 (двадцять тисяч) гривень;
згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб;
застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем;
щодо передання (здачi) або отримання в оренду (найм), суборенду майна;
щодо надання або отримання послуг, вартiсть яких перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень;
поворотної фiнансової допомоги, кредиту, лiзингу;
якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою;
Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось .За виконанi повноваження та функцiї отримав винагороду у виглядi заробiтної плати за вiдповiдний перiод в сумi 24145 грн. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Займає посаду член Наглядової ради АТ "Козятинхлiб" , не обiймає посад на iнших товариствах. Протягом останнiх пяти рокiв займав посади: Голова правлiння ВАТ "Львiвський хлiбозавод №1", операцiйний директор ПАТ "Концерн Хлiбпром", член Наглядової ради АТ "Козятинхлiб"
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Голова ревiзiйної комiсiї
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Стахiв Галина Осипiвна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
4) рік народження**
|
1982
|
5) освіта**
|
Вища
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
7
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
iнша посада - головний бухгалтер ПП "Центробуд"
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
09.10.2012 Обрано термiном на три роки
|
9) Опис
|
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї . За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось .За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй або грошовими коштами не отримував. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iнша посада - головний бухгалтер ПП "Центробуд", що знаходиться за адресою м. Львiв, вул. Сихiвська 7 кв. 63. Протягом останнiх пяти рокiв займала посади: головий бухгалтер ЗАТ "Сетвiк, головний бухгалтер ПП "Центробуд".
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член ревiзiйної комiсiї
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Мощич Наталiя Василiвна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
4) рік народження**
|
1986
|
5) освіта**
|
Вища
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
2
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
заступник головного бухгалтера ПП "Центробуд"
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
09.10.2012 Обрано термiном на три роки
|
9) Опис
|
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї . За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй або грошовими коштами не отримував. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Не обiймає посад в органах управління на iнших товариствах. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду заступник головного бухгалтера ПП "Центробуд", що знаходиться за адресою м. Львiв, вул. Сихiвська 7 кв. 63. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член ревiзiйної комiсiї
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Дорожко Вiкторiя Євгенiвна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
|
4) рік народження**
|
1980
|
5) освіта**
|
Вища
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
2
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
бухгалтер ТОВ "СКРИНЯ Плюс"
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
09.10.2012 Обрано термiном на три роки
|
9) Опис
|
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень, Статуту та чинного законодавства України.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї . За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгарсьлтекого облiку та подання звiтностi.
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй або грошовими коштами не отримував. Не обiймає посад в органах управління на iнших пiдприємствах. Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду бухгалтер ТОВ "СКРИНЯ Плюс", що знаходиться за адресою м. Львiв, вул. Городоцька 179. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товаритва не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
|
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
|
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Дата внесення до реєстру
|
Кількість акцій (штук)
|
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
|
Кількість за видами акцій
|
прості іменні
|
прості на пред'явника
|
привілейовані іменні
|
привілейовані на пред'явника
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Директор
|
Цьома Iван Iванович
|
НЕ 048277 14.11.2001 Каменським РВ УМВС України в Черкаськiй областi,
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Головний бухгалтер
|
Третьяк Галина Iванiвна
|
АА 529534 19.09.1997 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Член наглядової ради
|
Космеда Ростислав Андрiйович
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Член наглядової ради
|
Бойко Ростислав Андрiйович
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Голова наглядової ради
|
Гарапко Василь Федорович
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Голова ревiзiйної комiсiї
|
Стахiв Галина Осипiвна
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Член ревiзiйної комiсiї
|
Мощич Наталiя Василiвна
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Член ревiзiйної комiсiї
|
Дорожко Вiкторiя Євгенiвна
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Усього
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|