VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
|
чергові
|
позачергові
|
X
|
|
Дата проведення
|
29.04.2013
|
Кворум зборів**
|
87.77
|
Опис
|
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звiту Директора Товариства за 2012 рiк.
3. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк.
7. Про вчинення та погодження значних правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.Рiшення.обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi:
А)Танасишина Назара Дмитровича - голови лiчильної комiсiї;
Б)Федоркiва Олега Ярославовича, Гладяка Олега Мирославовича - членiв лiчильної комiсiї.
Питання 2.Рiшення:1затвердити звiт Директора Товариства за 2012 рiк.
Питання 3.Рiшення: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
Питання 4.Рiшення:затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
Питання 5.Рiшення:затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.
Питання 6.Рiшення:отриманий за 2012 рiк прибуток залишити нерозподiленим у розпорядженнi Товариства.
Питання 7.Рiшення:1.Схвалити та затвердити:
·укладений Товариством iз Вiдкритим акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» (Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром») договiр оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Вiнниця, вул.Артема, 1, посвiдчений 12 квiтня 2007 року приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу Майструк В.I. за реєстровим номером 1612 та усi наступнi змiни та доповнення до нього, що укладались у формi договорiв про внесення змiн, додаткових договорiв, та додаткiв;
·укладений Товариством iз Вiдкритим акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» (Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром») договiр оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Вiнниця, вул. Революцiйна,7, посвiдчений 12 квiтня 2007 року приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу Майструк В.I. за реєстровим номером 1613 та усi наступнi змiни та доповнення до нього, що укладались у формi договорiв про внесення змiн, додаткових договорiв, та додаткiв;
·укладений Товариством iз Вiдкритим акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» (Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром») договiр оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: Вiнницька область, Шаргородський район, село Пенькiвка, вул.Ленiна, 97 (вул.Чапаєва,1), майнового комплексу, розташованого за адресою: Вiнницька область, Шаргородський район, село Пенькiвка, вул.Казьмiрова, 29, а також обладнання та рухомого майна, якi визначенi вказаним договором (Договiр оренди № 158-2/03/01052007/1 вiд 01 травня 2007 року) та усi наступнi змiни та доповнення до нього, що укладались у формi договорiв про внесення змiн, додаткових договорiв, та додаткiв, в т.ч. договорiв про припинення, тощо.
2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на:
- укладення Товариством iз Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» договору про внесення змiн до договору оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Вiнниця, вул.Артема, 1, посвiдченого 12 квiтня 2007 року приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу Майструк В.I. за реєстровим номером 1612, з усiма наступними змiнами та доповненнями;
- укладення Товариством iз Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» договору про внесення змiн до договору оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: : м.Вiнниця, вул. Революцiйна,7, посвiдченого 12 квiтня 2007 року приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу Майструк В.I. за реєстровим номером 1613, з усiма наступними змiнами та доповненнями;
3. Уповноважити укладати (з правом їх пiдпису) вiд iменi ПАТ «Вiнницяхлiб» значнi правочини, зазначенi у пунктi 2 (другому) 7 (сьомого) питання порядку денного цього протоколу, iз визначенням умов таких значних правочинiв на власний розсуд Директора Товариства з правом делегування ним цих повноважень, у тому числi щодо визначення умов таких значних правочинiв, iншiй особi на пiдставi довiреностi.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.
|
|