ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб)
|
Кількість членів наглядової ради
|
3
|
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
|
0
|
Кількість представників держави
|
0
|
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
|
0
|
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
|
5
|
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
|
0
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
|
5
|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так
|
Ні
|
Стратегічного планування
|
|
X
|
Аудиторський
|
|
X
|
З питань призначень і винагород
|
|
X
|
Інвестиційний
|
|
X
|
Інші (запишіть)
|
У складi наглядової ради комiтетiв не створено.
|
Інші (запишіть)
|
У складi наглядової ради комiтетiв не створено.
|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
|
Так
|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так
|
Ні
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
X
|
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
|
X
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
|
X
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
д/н
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так
|
Ні
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
|
|
X
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту
|
X
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність)
|
X
|
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
|
X
|
Граничний вік
|
|
X
|
Відсутні будь-які вимоги
|
|
X
|
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв Товариства на строк 3 (три) роки.
|
X
|
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так
|
Ні
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
|
|
X
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
|
X
|
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
|
X
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
д/н
|
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
|
так, створено ревізійну комісію
|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10
|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції жодного органу
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
|
Так
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Так
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження зовнішнього аудитора
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні
|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
Так
|
Ні
|
Положення про загальні збори акціонерів
|
X
|
|
Положення про наглядову раду
|
X
|
|
Положення про виконавчий орган
|
X
|
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
|
X
|
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
|
X
|
|
Положення про акції акціонерного товариства
|
|
X
|
Положення про порядок розподілу прибутку
|
X
|
|
Інше (запишіть):
|
У товариствi вiдсутнє Положення про акцiї товариства.
|
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах
|
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
|
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
|
Копії документів надаються на запит акціонера
|
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
|
Фінансова звітність, результати діяльності
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
|
Ні
|
Так
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Інформація про склад органів управління товариства
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Статут та внутрішні документи
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Так
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
|
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так
|
Ні
|
Не проводились взагалі
|
|
X
|
Менше ніж раз на рік
|
|
X
|
Раз на рік
|
X
|
|
Частіше ніж раз на рік
|
|
X
|
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
|
Так
|
Ні
|
Загальні збори акціонерів
|
|
X
|
Наглядова рада
|
X
|
|
Виконавчий орган
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
д/н
|
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
|
З якої причини було змінено аудитора?
|
Так
|
Ні
|
Не задовольняв професійний рівень
|
|
X
|
Не задовольняли умови договору з аудитором
|
X
|
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
.
|
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
|
Так
|
Ні
|
Ревізійна комісія (ревізор)
|
X
|
|
Наглядова рада
|
|
X
|
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
|
|
X
|
Стороння компанія або сторонній консультант
|
|
X
|
Перевірки не проводились
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
д/н
|
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так
|
Ні
|
З власної ініціативи
|
|
X
|
За дорученням загальних зборів
|
|
X
|
За дорученням наглядової ради
|
X
|
|
За зверненням виконавчого органу
|
|
X
|
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
д/н
|
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
|
|