|
|
Скачати 215.84 Kb.
|
|
ПРОТОКОЛ № 14 Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ЗМІНА.Дата проведення: 23 квітня 2013 року Місце проведення: Львівська обл. м. Червоноград, вул. Промислова,4, приміщення ДП «Галич». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради товариства (протокол №71 від 14.02.2013р.), публікація на збори здійснена в засобах масової інформації (Бюлетень Цінні папери України №45 від 11.03.2013р.). Акціонери про скликання зборів були повідомлені письмово поштовими повідомленнями. Реєстр акціонерів та перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів товариства сформовано ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 18 квітня 2013р. Реєстрацію акціонерів на зборах здійснила реєстраційна комісія. Час проведення реєстрації: з 9.30год. до 11.00год. Збори акціонерів відкрив Голова реєстраційної комісії ВАТ “Зміна” Стахник Ю.В., який оприлюднив дані реєстрації акціонерів. Реєстраційною комісією, яка була затверджена на засіданні Наглядової ради ВАТ «Зміна» (протокол «71 від 14.02.2013р.) в складі: Голова комісії - Стахник Ю.В. Секретар комісії - Савчук Л.М. Члени комісії: Дзендровська Г.В., Коваль Н.М., Пустельник О.С., Василинюк О.Л., Панчук М.І. була проведена реєстрація акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів. Провівши реєстрацію акціонерів, голова реєстраційної комісії повідомив, що на дату складання переліку акціонерів 18 квітня 2013р., які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, кількість акціонерів становить 896, які є власниками 34608120 шт. акцій. Присутніми на зборах є - 39 акціонерів, власників 27467426 шт. акцій, що складає 79,36 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином кворум зібраний, збори є правомочними. Загальні збори розпочато об 11,00 год. 10 хв. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться шляхом відкритого голосування за принципом: одна акція – один голос. Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного. На загальних зборах присутні також представники Наглядової ради , Ревізійної комісії та Правління. Порядок денний: 1.Про обрання голови та секретаря зборів. 2.Про обрання лічильної комісії. 3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів. 4.Звіт органів управління про роботу у звітному періоді та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії. 5.Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012р. 6.Затвердження річного звіту товариства за 2009, 2010, 2011, 2012р.р. 7.Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2012р. 8.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. 9.Відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії. 10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ "Про акціонерні товариства". 11.Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 12.Затвердження нової редакції Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію Товариства та інших внутрішніх документів Товариства. 13.Про утворення Наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів Наглядової ради. 14.Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвердження умов договору з Головою та членами виконавчого органу АТ. 15.Про утворення та обрання Ревізійної комісії. 16.Зміна найменування Відкритого акціонерного товариства «Зміна» на Публічне акціонерне товариство «Зміна» у відповідності із вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства від 17.09.2008 року №514-VІ. 17.Про затвердження акту щодо ліквідації ДП “Сигнал” ВАТ “Зміна” ліквідатора Голови Правління Даценка М.М. 18.Про затвердження ліквідаційного балансу ДП “Сигнал” ВАТ “Зміна”. 19.Внесення змін до Статуту ДП «Ритм» ВАТ «Зміна». 20.Виведення гуртожитку із статутного фонду ВАТ та передача його до комунальної власності. 1.Про обрання Голови та Секретаря зборів. Голова реєстраційної комісії Стахник Ю.В. подав пропозицію, щоб Головою зборів призначити директора ДП ”Ритм” Орищука В.І., а Секретарем – провідного економіста по роботі з цінними паперами Савчук Л.М. Результати голосування: “за” - 27463426 голосів або 99,98% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – немає; “утримались” – 4000 голосів або 0,02%. Голосували бюлетенем №1. Рішення приймається. Голова та Секретар зборів займають свої робочі місця. 2.Про обрання лічильної комісії. Для подальшого проведення зборів потрібно обрати лічильну комісію. Голова зборів Орищук В.І. подає пропозицію обрати лічильну комісію товариства в тому ж самому складі, що і реєстраційну. Результати голосування : “за”— 27465426 голосів або 99,99% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – немає; “утримались” – 2000 голосів або 0,01%. Голосували бюлетенем №2. Рішення приймається. 3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів. По п.3 голова зборів оголошує регламент. Згідно Положення про Загальні збори акціонерів розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: - основна доповідь - до 15 хвилин ; - співдоповідь - до 10 хвилин ; - виступи в дебатах – до 5 хвилин ; - відповіді на запитання – до 5 хвилин. Результати голосування : “за”— 27467426 голосів або 100% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – немає; “утримались” – немає. Голосували бюлетенем №3. Рішення приймається. Голова зборів Орищук В.І. починає вести збори акціонерів згідно порядку денного. 4.Звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2012р. По п.4 слухали доповідь Голови Правління - Даценка М.М., про результати діяльності ВАТ «ЗМІНА» у 2012 році та про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013р. Основні показники фінансового-господарської діяльності: обсяги виробництва товарної продукції склали по ВАТ «Зміна» за звітний період – 39 млн. 467,1 тис. грн., а по головному підприємству – 38 млн. 796 тис. грн. Структура товарної продукції має такий вигляд: спецтехніка - 97 %; товари народного вжитку - 2 %; інша продукція 1 %. Обсяги виробництва спецтехніки за звітний рік склали - 37млн. 724 тис. грн. За 2012р. було експортовано даної продукції в Російську Федерацію на суму – 34 млн. 066 тис. грн. За звітний період чистий дохід від реалізації продукції склав по ВАТ “«Зміна»”- 37377,0 тис. грн., а по головному заводу – 36699,0 тис. грн. Валовий дохід по ВАТ “«Зміна»” склав 38039,0 тис. грн. та 37226,0 тис. грн. по головному заводу. Матеріальні затрати по ВАТ “«Зміна»” склали 26674,0 тис. грн., а по головному заводу – 26257,0 тис. грн. Виробничі запаси по ВАТ “Зміна” станом на 01.01.13р. складають – 8850,0 тис. грн., а витрати у незавершене виробництво - 37,0 тис. грн. Залишки на складі готової продукції станом на 01.01.13р. складають – 8781,0тис. грн. В 2012р. товариство отримало прибутки, які по головному заводу склали 2035,0 тис. грн., а по ВАТ “«Зміна»” – 1938,0 тис. грн. Протягом року працівникам товариства надавалась матеріальна допомога, пов’язана з ювілейними датами, необхідністю лікування та у випадку смерті працівника або його рідних у відповідності з Колективною угодою. Допомога була надана 24 чол. Загальний розмір допомоги склав 30,0 тис. грн. Допомога на харчування становить – 51,2 тис. грн. В літній період на озері Світязь відпочили 258 працівників та члени їх сімей. За звітний період членам Правління не надавалися безкоштовні путівки. На виплату заробітної плати членам Правління витрачено – 229,0 тис грн. За 2012р. на закордонні відрядження витрачено коштів – 60,3 тис. грн. Витрати на утримання соціальної сфери склали: База відпочинку "Світязь" – 104,0 тис. грн. Медпункт – 18,3 тис. грн. Оздоровчий табір – 118,6 тис. грн. Основні напрямки діяльності на 2013р. – це відновлення замовлень і збільшення укладених контрактів на виготовлення спеціальної продукції з Російською Федерацією. Було запропоновано затвердити звіт про результати діяльності товариства за 2012 рік. Про роботу Наглядової ради за 2012р. та попередні роки (2009-2011рр.) звітує представник Наглядової ради (за дорученням) Івановський В.О. Протягом 2009 – 2012 років Наглядова рада ВАТ «Зміна» у межах компетенції, що визнано Статутом та Положенням “Про Наглядову раду”, контролювала та регулювала діяльність Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання фінансово-господарської діяльності Товариства. Протягом 2009 – 2012 років Наглядовою радою проведено 4 засідання, на яких розглядались питання, що входять в компетенцію ради, основні з них такі: - - Підсумки роботи ВАТ «Зміна» за кожен квартал та рік; - Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 – 2012 роках; - Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства та висновки аудиту фірм «Координатор» та «Житомир»; - Питання розвитку виробництва, які пов’язані з виробничою діяльністю для подальшої стабільної роботи Товариства; - Виконання заходів по поліпшенню умов праці;
Протягом звітних періодів постійно здійснювалась відкрита взаємодія між керівництвом Товариства та Наглядовою радою. Керівництво Товариства надавало інформацію членам Наглядової ради, завдяки чому Наглядова рада мала можливість виконувати функцію моніторингу та приймати обґрунтовані рішення. Аудит фінансової звітності за 2009 – 2011 роки був проведений Аудиторською фірмою «Координатор», а за 2012р. аудиторською фірмою «Житомир» на предмет відповідності фінансової звітності Товариства вимогам українських стандартів фінансової звітності. По висновкам аудиту, фінансова звітність ВАТ достовірно відображає фінансовий звіт Товариства. Звіт ревізійної комісії, який був наданий Наглядовій раді і Товариству доведений до відома Загальних зборів акціонерів ВАТ «Зміна». Керівництво ВАТ «Зміна» здійснює свою діяльність відповідно до зареєстрованого Статуту ВАТ та діючого законодавства. Діяльність Товариства спрямована на вирішення питань пов’язаних з подальшою стабільною роботою Товариства, збільшення обсягу реалізації продукції, підвищенням продуктивності праці, отриманням прибутку, розвитку господарської діяльності ВАТ, поліпшення умов праці, дотримання трудової та технологічної дисципліни, покращення якості продукції. 25.01.2012 року на засіданні наглядової ради (Протокол № 69 від 25.01.2012р.) було прийняте рішення про зміну форми існування іменних акцій ВАТ «ЗМІНА» з документарної на бездокументарну форму існування (дематеріалізацію). Наглядова рада вважає за доцільне: Рекомендувати керівництву ВАТ «Зміна» значно покращити фінансово-господарську діяльність підприємства, для чого особливу увагу приділити більш ефективному використанню всіх людських та матеріальних потужностей. Головна мета – прагнення до прибуткової роботи підприємства, з тим, щоб мати можливість постійно збільшувати заробітну платню працюючих. Напередодні зборів Наглядова рада на засіданні розглянула звіт правління ВАТ «Зміна», заключення ревізійної комісії, висновки аудиту про фінансовий стан і вважає, що діяльність ВАТ заслуговує позитивної оцінки. По закінченню звітування органів управління акціонерного товариства перед акціонерами було запропоновано виступи взяти до уваги та затвердити звіт Голови Правління про результати фінансового-господарської діяльності за 2012р., а також звіт Наглядової ради за звітний період (2012р.). Результати голосування : “за”— 27467426 голосів або 100% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – немає;“ утримались” – немає. Голосували бюлетенем №4. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити звіти Голови Правління та Наглядової ради за 2012 рік. 5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012р. Про роботу Ревізійної комісії за 2012р. звітує представник Ревізійної комісії (за дорученням) Івановський В.О. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VІ, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності по результатах річної звітності Товариства за 2012 рік. Ревізійною комісією було перевірено річний звіт про фінансові результати Акціонерного товариства та баланс за 2012 рік. Ревізійна комісія підтверджує достовірність і правильність формування балансу та звіту про фінансовий стан підприємства за 2012 рік. Валюта балансу на початок звітного періоду становить 64361 тис. грн., на кінець звітного періоду 59587 тис. грн. Виручка від реалізації продукції і послуг становить 37226 тис. грн., собівартість реалізованої продукції становить 31484 тис. грн., прибуток від реалізованої продукції становить 5215 тис. грн., інші доходи - 1509 тис. грн., адміністративні витрати - 3603 тис. грн., інші операційні витрати – 1302 тис. грн., витрати на збут - 358 тис. грн., інші фінансові доходи - 1125 тис. грн., інші доходи - 4 тис. грн., втрати від участі в капіталі – 97 тис. грн. Фінансовий результат : прибуток від реалізації продукції становить 2493 тис. грн. , податок на прибуток - 555 тис. грн., чистий прибуток - 1938 тис. грн. 1.Утримання соціальної сфери - 240,9 тис. грн., в т.ч.: - медпункт - 18,3 тис. грн. - база в Шацьку – 104,0 тис. грн. - база с. Бендюга – 118,6 тис. грн. 2.Матеріальне заохочення - 82,6 тис. грн., в т.ч.: - матеріальна допомога – 30,2 тис. грн. - шефська допомога -1,2 тис. грн. - харчування працівників – 51,2 тис. грн. Таким чином, в цілому констатуємо, що економічна сутність, повнота та реальність фінансової звітності ВАТ »Зміна» в цілому відповідає внутрішнім нормативним документам та Статуту Товариства, справедливо та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність підприємства за період 01.01.2012р. - 31.12.2012р. Відповідно до закону України «Про аудиторську діяльність» від 29 лютого 2008 року №15, в Товаристві проведено аудиторську перевірку аудиторською фірмою «Житомир» 07.03.2013 року. Результати перевірок та аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками роботи підприємства викладено в висновках Ревізійної комісії, які підтверджені звітними документами: балансом, звітом про фінансові результати. Після виступу представника Ревізійної комісії (за дорученням) Івановського В.О. головою зборів було запропоновано затвердити звіт Ревізійної комісії. Результати голосування : “за”— 27461426 голосів або 99,97% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 2000 голосів або 0,01%; “утримались” – 4000 голосів або 0,02%. Голосували бюлетенем №5. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. 6.Затвердження річного звіту балансу Товариства за 2009р., 2010р., 2011р., 2012р. По п.6 слухали заступника Голови правління - фінансового директора Кіщак Н.З. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року. Дохід від реалізації продукції склав 37 млн. 226 тис. грн. , що на 6,4 млн. грн. (або 21%) більше, ніж за 2011 рік. Собівартість реалізованої продукції склала 31 млн. 484 тис. грн. - це більше на 5,7 млн. грн. (або 21%), ніж у 2011 році. Інші операційні доходи більші на 560 тис. грн. і склали в 2012 році 1 млн. 509 тис. грн. Інші операційні витрати менші на 103 тис. грн. і складають 1 млн. 302 тис. грн. Адміністративні витрати склали 3 млн. 603 тис. грн. - це більше на 308 тис. грн., ніж у 2011 році. Фінансові доходи зменшились на 497 тис. грн. і складають 1 млн. 125 тис. грн. Чистий прибуток у 2012 році складає 1 млн. 938 тис. грн. У 2011 році Товариство отримало 287 тис. грн. прибутку. Вартість активів Товариства склала 59 млн. 587 тис. грн. У складі активів необоротні активи числяться у сумі 25 млн. грн. або 42% від загальної вартості активів. Оборотні активи, у порівнянні з початком року, зменшились на 2 млн. 938 тис. грн. У складі оборотних активів загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 12 млн. 989 тис. грн. або 37% від вартості оборотних активів. Власний капітал Товариства числиться у сумі 49 млн. 339 тис. грн. або 83% від загальної вартості усіх джерел фінансування активів Товариства і збільшився за рік на 1 млн. 938 тис. грн. Поточні зобов’язання склали 10 млн. 248 тис. грн. і становлять 17% від загальної вартості усіх джерел фінансування активів Товариства. Активи і пасиви Балансу, показники Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал, а також Показники приміток до річної фінансової звітності підтверджено аудиторським Висновком аудиторської фірми «Житомир» і Висновком Ревізійної комісії Товариства. Відповідно до п.8.2.3 Статуту Загальні збори акціонерів затверджують результати річної діяльності Товариства. Кіщак Н.З. запропонувала затвердити річну фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати та затвердити річну фінансову звітність за 2009-2011р.р. і за 2012 рік. Результати голосування : “за”— 27459426 голосів або 99,96% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 4000 голосів або 0,02%; “утримались” – 4000 голосів або 0,02%. Голосували бюлетенем №6. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік та за попередні роки (2009-2011р.р.). 7.Затвердження порядку розподілу прибутків (або покриття збитків) товариства за 2012р. Слухали по п.7 заступника Голови Правління - фінансового директора Кіщак Н.З., яка доповіла, що за 2012 рік чистий прибуток товариства становить 1938,0 тис. грн. Так, як попередні звітні періоди були збитковими, пропонується чистий прибуток в сумі 1938,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх років. І тому дивіденди за звітний рік виплачуватись акціонерам товариства не будуть. Результати голосування: “за”— 27416147 голосів або 99,81% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 41279 голосів або 0,15%; “утримались” – 10000 голосів або 0,04%. Голосували бюлетенем №7. Рішення приймається. Вирішили: Прибуток за 2012р. в сумі 1938,0 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. 8.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. По п.8 слухали Голову Правління Даценко М.М., який повідомив про значні правочини, які товариство планує укласти і підписати протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Результати голосування: “за”— 27318837 голосів або 99,46% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 138589 голосів або 0,5%; “утримались” – 10000 голосів або 0,04%. Голосували бюлетенем №8. Рішення приймається. Вирішили: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом не більш, як одного року граничною вартістю 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень кожний, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі–продажу оборотних та необоротних активів; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. Визначити уповноважену особу – Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення. 9.Відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії. По п.9 Голова зборів Орищук В.І. повідомив Загальні збори акціонерів, що є пропозиція: відкликати та припинити повноваження попереднього складу Наглядової ради та Ревізійної комісії в повному складі за строком давності їх діяльності. Результати голосування: “за”— 27465426 голосів або 99,99% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – немає; “утримались” – 2000 голосів або 0,01%. Голосували бюлетенем №9. Рішення приймається. Вирішили: Відкликати (припинити повноваження) Наглядової ради та Ревізійної комісії . 10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ "Про акціонерні товариства". Слухали по п. 10 Голову Правління Даценка М.М., який повідомив акціонерів, що товариство повинне привести свою діяльність згідно із вимогами ЗУ “Про акціонерні товариства”, шляхом затвердження нової редакції Статуту акціонерного товариства. Результати голосування : “за”— 27430147 голосів або 99,86% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 35279 голосів або 0,13%; “утримались” – 2000 голосів або 0,01%. Голосували бюлетенем №10. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту товариства. 11.Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Слухали по п.11 Голову Правління Даценка М.М., який повідомив Загальні збори акціонерів, що всі присутні акціонери мали можливість ознайомитись з новою редакцією Статуту товариства, тому потрібно здійснити всі юридично-процесуальні дії щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства. Результати голосування : “за”— 27463426 голосів або 99,98% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 4000 голосів або 0,02%; “утримались” – немає. Голосували бюлетенем №11. Рішення приймається. Вирішили: Визначити Голову Правління Даценка М.М. відповідальною особою за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Даценка Максима Миколайовича на підписання нової редакції Статуту. 12.Затвердження нової редакції положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію Товариства та інших внутрішніх документів Товариства. Слухали по п.12 Голову Правління Даценка М.М., який сказав, що в зв’язку із необхідністю приведення у відповідність до законодавства про акціонерні товариства Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію Товариства та інші внутрішні документи потрібно затвердити в новій редакції. Присутні акціонери мали можливість ознайомитись з новою редакцією вищевказаних Положень. Тому є пропозиція: затвердити в новій редакції всі внутрішні Положення товариства. Результати голосування : “за”— 27463426 голосів або 99,98% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 4000 голосів або 0,02%; “утримались” – немає. Голосували бюлетенем №12. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити нові редакції внутрішніх положень товариства на Загальних зборах акціонерів. 13.Про утворення Наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів Наглядової ради. Слухали по п.13 порядку денного Голову зборів Орищука В.І., який повідомив, що Наглядова Рада акціонерного товариства обирається згідно Статуту товариства в кількості – 5 членів, терміном на 3 роки та в її склад пропонуються такі кандидатури: 1.Почапський Микола Олександрович, 1972р.н., громадянство - Україна, освіта вища, посада-генеральний директор ТОВ «Он-Лайн-Капітал»; 2.Холодецький Володимир Цезарійович, 1974р.н., громадянство - Україна, освіта вища, посада - фінансовий директор ТОВ «Он-Лайн-Капітал»; 3.Курінна Оксана Миколаївна, 1977р.н., громадянство - Україна, освіта вища, посада – керівник юридичного відділу ТОВ «Он-Лайн-Капітал»; 4.Сладковський Ігор Віталійович, 1970р.н., громадянство - Україна, освіта вища, посада – директор ТОВ «АНБ Україна»; 5.Левченко Олена Євгенівна, 1977р.н., громадянство - Україна, освіта вища, посада – брокер з цінних паперів ТОВ «АНБ Україна». Результати голосування: 1.Почапський Микола Олександрович: “за”— 27463426 голосів або 99,98% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 2000 голосів або 0,01%; “утримались” – 2000 голосів або 0,01%. 2.Холодецький Володимир Цезарійович: “за”— 27463426 голосів або 99,98% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 2000 голосів або 0,01%; “утримались” – 2000 голосів або 0,01%. 3.Курінна Оксана Миколаївна: “за”— 27463426 голосів або 99,98% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 2000 голосів або 0,01%; “утримались” –.2000 голосів або 0,01%. 4.Сладковський Ігор Віталійович: “за”— 27463426 голосів або 99,98% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 2000 голосів або 0,01%; “утримались” –.2000 голосів або 0,01%. 5.Левченко Олена Євгенівна: “за”— 27463426 голосів або 99,98% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 2000 голосів або 0,01%; “утримались” – 2000 голосів або 0,01%. Голосували бюлетенем №13. Рішення приймається. Вирішили: Обрати Наглядову раду згідно поданих кандидатур, шляхом кумулятивного голосування. 14.Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвердження умов договору з Головою та членами виконавчого органу АТ. Слухали по п.14 порядку денного Голову зборів Орищука В.І., який повідомив, що згідно Статуту акціонерного товариства, Правління товариства обирається в кількості - 4 чол. терміном на 2 роки та в його склад пропонуються такі кандидатури: Голова Правління: Даценко М.М. Члени Правління: 1.Перший заступник Голови Правління – головний інженер Поручинський В.Б.; 2.Заступник Голови Правління з експортного контролю ліцензування і спецтехніки Романів І.М.; 3.Заступник Голови Правління - Фінансовий директор Кіщак Н.З. Результати голосування : “за”— 27465426 голосів або 99,99% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 2000 голосів або 0,01%; “утримались” – немає. Голосували бюлетенем №14. Рішення приймається. Вирішили: Обрати Правління ВАТ «Зміна» згідно запропонованих кандидатур. 15.Про утворення та обрання Ревізійної комісії. Слухали по п.15 порядку денного Голову зборів Орищука В.І., який повідомив, що згідно Статуту акціонерного товариства Ревізійна комісія товариства обирається в кількості - 2 члени, терміном на 2 роки та в її склад пропонуються такі кандидатури: Голова Ревізійної комісії: 1.Василинюк Ольга Леонівна, 1963р.н., громадянство – Україна, освіта вища, посада - начальник конструкторського бюро акціонерного товариства. Член Ревізійної комісії: 2.Сладковська Ірина Цезаріївна, 1971р.н., громадянство – Україна, освіта вища, посада – керівник юридичного відділу ТОВ «Он-Лайн-Капітал». Результати голосування : 1.Василинюк Ольга Леонівна: “за”— 27465426 голосів або 99,99% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – немає; “утримались” – 2000 голосів або 0,01%. 2.Сладковська Ірина Цезаріївна: “за”— 27461426 голосів або 99,97% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 2000 голосів або 0,01%; “утримались” – 4000 голосів або 0,02%. Голосували бюлетенем №15. Рішення приймається. Вирішили: Обрати Ревізійну комісію згідно запропонованих кандидатур, шляхом кумулятивного голосування. 16.Зміна найменування Відкритого акціонерного товариства “Зміна” на Публічне акціонерне товариство “Зміна” у відповідності із вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства від 17.09.2008 року №514-VІ. Слухали по п.16 порядку денного Голову Правління Даценка М.М., який запропонував привести найменування товариства у відповідність до законодавства про акціонерні товариства. Пропонується прийняти рішення про приведення найменування товариства у відповідність до законодавства, а саме: змінити назву товариства із Відкритого акціонерного товариства «ЗМІНА» на Публічне акціонерне товариство «ЗМІНА». Також відповідно до законодавства і повинні перейменуватись дочірні підприємства, які діють на території головного підприємства, а саме: ДП «Ритм» і ДП «Галич». Назва має звучати так: ДП «Ритм» Публічного акціонерного товариства «Зміна» та ДП «Галич» Публічного акціонерного товариства «Зміна». Результати голосування : “за”— 27451426 голосів або 99,92% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 8000 голосів або 0,04%; “утримались” – 8000 голосів або 0,04%. Голосували бюлетенем №16. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Зміна» на Публічне акціонерне товариство «Зміна» та дочірні підприємства «Галич» і Ритм» Публічного акціонерного товариства «Зміна» відповідно до законодавства. 17.Про затвердження акту щодо ліквідації ДП “Сигнал” ВАТ “Зміна” ліквідатора Голови Правління Даценка М.М. Слухали по п.17 порядку денного Голову Правління Даценка М.М., який повідомив, що згідно протоколу №13 від 23.04.2009р. чергових загальних зборів акціонерів, було прийняте рішення про ліквідацію ДП «Сигнал» ВАТ «Зміна». Так, як підприємство було збиткове і всі його фінансові проблеми важким тягарем лягали на головне підприємство, то Правління товариства винесло на Загальні збори акціонерів підтримати пропозицію про припинення діяльності ДП “Сигнал”, шляхом ліквідації, та призначити головою ліквідаційної комісії Голову Правління Даценка М.М. Тому Правління Товариства просить Загальні збори акціонерів затвердити акт щодо ліквідації ДП «Сигнал» ВАТ «Зміна». Результати голосування : “за”— 27320837 голосів або 99,46% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 140589 голосів або 0,51%; “утримались” – 6000 голосів або 0,03%. Голосували бюлетенем №17. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити акт ліквідації ДП «Сигнал» ВАТ «Зміна». 18.Про затвердження ліквідаційного балансу ДП “Сигнал” ВАТ “Зміна”. Слухали по п.18 порядку денного Голову Правління Даценка М.М., який повідомив, що для завершення процедури ліквідації ДП «Сигнал», ВАТ «Зміна» потрібно затвердити ліквідаційний баланс цього дочірнього підприємства. Результати голосування : “за”— 27320837 голосів або 99,46% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 138589 голосів або 0,5%; “утримались” – 8000 голосів або 0,04%. Голосували бюлетенем №18. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити ліквідаційний баланс ДП «Сигнал» ВАТ «Зміна». 19. Внесення змін до Статуту ДП «Ритм» ВАТ «Зміна». Слухали по п.19 порядку денного Голову зборів Орищука В.І., який повідомив, що зміни в Статуті дочірнього товариства стосуються розширення предмету його діяльності і викладені в такій редакції: п. 1.2.Назва підприємства – дочірнє підприємство «Ритм» публічного акціонерного товариства «Зміна». Скорочена назва – ДП «Ритм» ПАТ «Зміна». п. 2.2.Предмет діяльності підприємства: виробництво готових металевих виробів, товарів народного вжитку та народногосподарського призначення, побутові послуги, комерційна діяльність та інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. Результати голосування : “за”— 27461426 голосів або 99,97% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – немає; “утримались” – 6000 голосів або 0,03%. Голосували бюлетенем №19. Рішення приймається. Вирішили: Затвердити зміни до Статуту ДП «Ритм» Публічного акціонерного товариства «Зміна». 20. Виведення гуртожитку із статутного фонду ВАТ та передача його до комунальної власності. Слухали по п.20 порядку денного Голову Правління Даценка М.М. Він сказав, що питання по гуртожитку по вул. Львівській, 19 в м. Червонограді виникає вже декілька років, по цьому питанні відбулось багато судів і жоден суд не може пояснити, як вийти з цього положення, щоб на законодавчому рівні передати гуртожиток в комунальну власність місту. Даценко М.М. запропонував ініціативній групі гуртожитку співпрацювати разом по цьому питанню, знайти хорошого адвоката і врешті вирішити позитивно питання про передачу гуртожитку. А акціонерів, що мають контрольний пакет акцій, я постараюсь вмовити аби віддати гуртожиток в комунальну власність міста. Наразі питання знаходиться в стадії розгляду в суді. Результати голосування : “за”— 192589 голосів або 0,7%% присутніх на зборах акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “проти” – 27272837 голосів або 99,29%; “утримались” – 2000 голосів або 0,01%. Голосували бюлетенем №20. Рішення не приймається. Вирішили: Дане питання залишити без задоволення.
|
| Протокол засідання Лічильної комісії за підсумками голосування на... Надалі за текстом – «Товариство» з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів |
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ДРПОУ – 31860551) (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «04»... |
| Рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства ... |
До відома акціонерів ВАТ “Зміна” ВАТ «Зміна» повідомляє про завершення процедури дематеріалізації, переведення випуску цінних паперів в бездокументарну форму існування... |
| Оголошення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Відкрите акціонерне товариство ″Вінницяхліб″ (місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Артема, 1) повідомляє про проведення позачергових... |
РОЗДІЛ РЕЄЕСТРАЦІЯ І ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ВАТ. Відкрите акціонерне товариство – форма організації публічної компанії; акціонерне товариство. Основною відмінністю від закритого... |
| До відома акціонерів відкритого акціонерного товариства Україна, 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться... |
До відома акціонерів приватного акціонерного товариства Малий Любiнь, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 липня 2013 року,... |
| Протокол про підсумки голосування на чергових (річних) Загальних... Місце проведення: Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, будівля заводоуправління |
Протокол засідання Лічильної комісії за підсумками голосування на... «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ» |