Питання порядку денного №1
|
Про затвердження регламенту роботи чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
|
Голосування проводилось бюлетенем №1
|
Голосували:
|
За - 118 924 869 - 100%
|
Проти - 0 - 0%
|
Утрималось - 0 - 0%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте одноголосно.
|
Рішення:
|
Затвердити наступний регламент роботи чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства:
1. З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації. При цьому, Голова зборів оголошує питання порядку денного, формулює проект рішення по оголошеному питанню і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.
2. Доповідачам з питань порядку денного Зборів надавати - не більше 10 хвилин для доповіді.
3. Усі запитання відносно питань порядку денного Зборів направляти Секретарю зборів у письмовому вигляді, підписані, з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові або назви акціонера. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача).
4. Анонімні питання, нотатки та питання з місць не розглядаються.
5. Відповіді на питання проводити в кінці Зборів після голосування по останньому питанню порядку денного. Час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин.
6. Відео та аудіо запис не проводити.
|
Питання порядку денного №2
|
Звіт Виконавчої дирекції ВАТ «Азот» за результатами роботи в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
|
Голосування проводилось бюлетенем №2
|
Голосували:
|
За - 118 924 869 - 100%
|
Проти - 0 - 0%
|
Утрималось - 0 - 0%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте одноголосно.
|
Рішення
|
Звіт Виконавчої дирекції ВАТ «Азот» за результатами роботи в 2010 році прийняти до відома.
|
Питання порядку денного №3
|
Звіт Дочірнього підприємства «Хімік» ВАТ «Азот» за 2010 рік.
|
Голосування проводилось бюлетенем №3
|
Голосували:
|
За - 118 924 869 - 100%
|
Проти - 0 - 0%
|
Утрималось - 0 - 0%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте одноголосно.
|
Рішення
|
Затвердити річний звіт Дочірнього підприємства «Хімік» ВАТ «Азот» за 2010 рік.
|
Питання порядку денного №4
|
Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Азот» за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «Азот», Дочірнього підприємства «Хімік» ВАТ «Азот» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
|
Голосування проводилось бюлетенем №4
|
Голосували:
|
За - 118 924 869 - 100%
|
Проти - 0 - 0%
|
Утрималось - 0 - 0%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте одноголосно.
|
Рішення
|
Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «Азот», Дочірнього підприємства «Хімік» ВАТ «Азот» за 2010 рік. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Азот» прийняти до відома
|
Питання порядку денного №5
|
Звіт Наглядової Ради ВАТ «Азот» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
|
Голосування проводилось бюлетенем №5
|
Голосували:
|
За - 118 923 819 - 99,99912%
|
Проти - 1 050 - 0,00088%
|
Утрималось - 0 - 0%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте більшістю голосів.
|
Рішення
|
Звіт Наглядової ради ВАТ «Азот» за 2010 рік прийняти до відома.
|
Питання порядку денного №6
|
Затвердження річного звіту ВАТ «Азот» за 2010 рік.
|
Голосування проводилось бюлетенем №6
|
Голосували:
|
За - 118 924 869 - 100%
|
Проти - 0 - 0%
|
Утрималось - 0 - 0%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте одноголосно.
|
Рішення
|
Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ВАТ «Азот» за 2010 рік.
|
Питання порядку денного №7
|
Визначення порядку покриття збитків ВАТ «Азот» за 2010 рік.
|
Голосування проводилось бюлетенем №7
|
Голосували:
|
За - 118 919 937 - 99,99585%
|
Проти - 0 - 0%
|
Утрималось - 4 932 - 0,00415%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте більшістю голосів.
|
Рішення
|
Затвердити порядок покриття збитків ВАТ «Азот» за 2010 рік:
1) Прибутки, отримані за результатами виробничо-фінансової діяльності ВАТ «Азот» в 2007-2008 роках були повністю розподілені.
Збитки, отримані за результатами виробничо-фінансової діяльності ВАТ “Азот” в 2010 році в розмірі 191 089 тис.грн., частково відшкодувати в розмірі 59 473 тис.грн. за рахунок сформованого раніше резервного фонду.
2) За підсумками роботи акціонерного товариства в 2010 році в зв’язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
3) Прибуток, отриманий за результатами виробничо-фінансової діяльності в 2010 році ДП «Хімік» в розмірі 128,8 тис.грн., залишити в його розпорядженні, направивши на:
- покриття збитків попередніх періодів в розмірі 19,2 тис.грн.;
- поповнення резервного фонду в розмірі 106,6 тис.грн
|
Питання порядку денного №8
|
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.
|
Голосування проводилось бюлетенем №8
|
Голосували:
|
За - 118 924 869 - 100%
|
Проти - 0 - 0%
|
Утрималось - 0 - 0%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте одноголосно.
|
Рішення
|
Затвердити основні напрями діяльності ВАТ «Азот» на 2011 рік:
1) Виробити:
- 995,8 тис.тонн аміаку (107,9% до факту 2010 року);
- 990,5 тис.тонн аміачної селітри (116,9% до факту 2010 року);
- 841,7 тис.тонн карбаміду (129,7% до факту 2010 року);
- 253,1 тис.тонн КАС (115,4% до факту 2010 року);
- 1,3 тис.тонн іонообмінних смол (104,7 % до факту 2010 року);
- 59,6 тис.тонн капролактаму кристалічного (109,2% до факту 2010 року).
2) Забезпечити відповідно до запланованого бюджету своєчасне впровадження заходів із:
- збільшення потужності цеху М-6 до 1600 тонн карбаміду на добу;
- заміні регенератора і розчину МЕА в цеху А-3;
- заміні стріпер-апарату в цеху М-2;
- заміні газотурбінної установки в цеху М-5 на турбокомпресор нового покоління;
- придбання цистерн для перевезення КАС.
3) У межах програми капітальних ремонтів планується провести ремонти:
- цеху А-3 (аміак) агрегат №1 у липні;
- цеху А-3 агрегат №2 у червні;
- цеху М-2 (карбамід) у липні;
- аміачної селітри агрегату 1 і агрегату 2 у червні та липні відповідно.
|
Питання порядку денного №9
|
Припинення (відкликання) повноважень Голови, заступника Голови та членів Наглядової ради ВАТ «Азот».
|
Голосування проводилось бюлетенем №9
|
Голосували:
|
За - 118 924 869 - 100%
|
Проти - 0 - 0%
|
Утрималось - 0 - 0%
|
Недійсні - 0 - 0%
|
Не голосувало - 0 - 0%
|
Результат голосування
|
Рішення прийняте одноголосно.
|
Питання порядку денного № 9
|
Обрання членів Наглядової ради Товариства
|
Голосування проводилось бюлетенем №10
|
Голосували:
|
ПІБ або назва юридичної особи
|
Кількість голосів
|
Відсоток
|
|
Халін Олександр Сергійович
|
118918746
|
12,49936%
|
Кікта Олег Олександрович
|
118918746
|
12,49936%
|
Вербицький Микола Анатолійович
|
118934202
|
12,50098%
|
Стемковський Дмитро Георгійович
|
118918746
|
12,49936%
|
Перепелиця Сергій Григорович
|
118933698
|
12,50093%
|
Анісімов Олексій Анатолійович
|
118918746
|
12,49936%
|
Даниленко Євгенія Олександрівна
|
118918766
|
12,49936%
|
Галінський Святослав Валерійович
|
118918766
|
12,49936%
|
Утрималось - 10 080
|
Недійсні - 2 584
|
Невикористані голоси - 5872
|
Не голосувало - 0
|
Результат голосування
|
Члени Наглядової ради Товариства обрані більшістю голосів, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.
|