Питання порядку денного № 1.
|
Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
|
Голосування проводилося бюлетенем № 1.
|
Голосували:
|
За - 24 661 227 – 99,98537%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 0 – 0%
|
Недійсні – 0 - 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів
|
Рішення:
|
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
1. Тятков С.В.
2. Микуцький О.С.
3. Самошин О.Ю.
4. Білоусов А.С.
5. Тарасова О.М.
6. Ніконович С.В.
7. Зорін С.Г.
|
Питання порядку денного № 2.
|
Звіт Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за результатами роботи в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 2.
|
Голосували:
|
За – 24 661 227 – 99,98537%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 0 – 0 %
|
Недійсні – 0 – 0%
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
Звіт Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» прийняти до відома.
|
Питання порядку денного № 3.
|
Звіт ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 3.
|
Голосували:
|
За – 24 661 197 – 99,98525%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 30 – 0,00012%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
Затвердити висновок Ревізійної комісії. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» прийняти до відома.
|
Питання порядку денного № 4.
|
Затвердження річного звіту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 4.
|
Голосували:
|
За - 24 661 143 – 99,98503%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 84 – 0,00034%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік.
|
Питання порядку денного № 5.
|
Визначення порядку покриття збитків ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 5.
|
Голосували:
|
За – 24 657 889 – 99,97183%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 3338 – 0,01353%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
Затвердити порядок покриття збитків ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік:
За результатами роботи за 2010 рік, на підставі форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2010 рік, збитки по підприємству склали – 657 550 тис. грн..
На 31 грудня 2009 року згідно із формою № 1 «Баланс» прибуток, що не був розподілений, складав – 266 882 тис. грн., тобто частково, в сумі 266 882 тис. грн. збитки, що було отримано у 2010 році, покриваються за рахунок прибутку, що не був розподілений на початок періоду.
Таким чином, збитки, що не покриті на 31.12.2010 року, складають 390 668 тис. грн..
|
Питання порядку денного № 6.
|
Звіт Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 6.
|
Голосували:
|
За – 24 658 612 – 99,97477%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 2615 – 0,0106%
|
Недійсні – 0 – 0%
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
Затвердити річний звіт Дочірнього підприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2010 рік.
|
Питання порядку денного № 7.
|
Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
|
Голосування проводилось бюлетенем № 7.
|
Голосували:
|
За – 24 661 227 – 99,98537%
|
Проти – 0 – 0%
|
Утрималось – 0 – 0%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» на 2011 рік.
- капітальний ремонт агрегатів з виробництва аміаку № 1-Б та 1-В влітку 2011 року;
- пуск заводу № 1 з виходом на навантаження 1530т/добу до кінця 2011 року;
- модернізація складу рідкого аміаку;
- збільшення потужності заводу з виробництва карбаміду до 1500 т/добу кожним із двох цехів;
- капітальний ремонт всіх семи агрегатів УКЛ заводу «Гранас»;
- структурна реорганізація підрозділів з випуску полімерних матеріалів та виробів із них в органічне виробництво;
- пуск виробництва удароміцного полістиролу;
- відновлення виробництва полістирольної фарби;
- збільшення виробництва полістиролів на 41% порівняно з 2010 роком;
- сертифікація Системи менеджменту якості у грудні 2011 року.
|
Питання порядку денного № 8.
|
Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх виконання.
|
Голосування проводилось бюлетенем № 8.
|
Голосували:
|
За – 24 552 249 – 90,51427%
|
Проти – 69 592 – 0,24918%
|
Утрималось – 41 386 – 0,15257%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,0133%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більш як ¾ голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості.
|
Рішення:
|
1. Прийняти рішення про схвалення значного правочину, а саме контракту купівлі-продажу природного газу між Ostchem Holding Limited та Публічним Акціонерним Товариством «КОНЦЕРН СТИРОЛ», загальна вартість контракту складає суму у розмірі 396 753 000,00 (триста дев’яносто шість мільйонів сімсот п’ятдесят три тисячі) доларів США, термін дії контракту до 31 грудня 2011 року в частині поставок, а в частини розрахунків – до їх повного виконання.
2. Прийняти рішення про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:
1) Схвалити Додаткову угоду № 2 від 21.03.2011 року до Договору № СХТ-кас-01 від 17.11.2010р. укладену між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та ТОВ «ОСТХЕМ УКРАЇНА» на поставку карбамідно-аміачної суміші (КАС), кількість товару 8 584 тонн, загальна вартість Товару за договором складає 20 749 650,00 (двадцять мільйонів сімсот сорок дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят) грн.
2) Схвалити Додаткову угоду № 1 від 24.02.2011р. № 2 від 14.03.2011р. до Договору № ДГ-001425 від 14.01.2011 укладену між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та ТОВ «ОСТХЕМ УКРАЇНА» на поставку карбаміду, загальна кількість товару 22 500 тонн, на загальну вартість товару за договором складає 72 052 000,00 (сімдесят два мільйона п’ятдесят дві тисячі) грн.
3) Схвалити Додаткову угоду № 1 від 01.02.2011р. до договору № СХТ-АМС-01 від 12.01.2011р. укладену між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та ТОВ «ОСТХЕМ УКРАЇНА» на поставку аміачної селітри, загальна кількість товару 60 000 тон, на загальну вартість Товару за договором складає 177 900 000, 00 (сто сімдесят сім мільйонів дев’ятсот тисяч) грн..
|
|
Питання порядку денного № 9.
|
Внесення змін до Положення про санаторій-профілакторій ВАТ «КОНЦЕРН-СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 9.
|
Голосували:
|
За – 24 656 755 – 99,96724%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 4472 – 0,01813%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
1. Внести зміни до «Положення про санаторій-профілакторій» ВАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції.
2.Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Павлючука С.М. підписати нову редакцію Положення про санаторій-профілакторій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
3. Нова редакція Положення про санаторій-профілакторій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починає діяти (набирає чинності) з дня затвердження його Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
|
Питання порядку денного № 10.
|
Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 10.
|
Голосували:
|
За – 24 655 358 – 99,96157%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 5869 – 0,0238%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
1. Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагороди, з членами Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
2. Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (Голову річних зборів акціонерів) Павлючука С.М.
|
Питання порядку денного № 11
|
Припинення (відкликання) повноважень та обрання членів Ради Корпоративного пенсійного фонду «Стирол».
|
Голосування проводилося бюлетенем № 11.
|
Голосували:
|
За – 24 658 696 – 99,97511%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 2531 – 0,01026%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 - -,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
1. Припинити (відкликати) повноваження членів Ради Корпоративного пенсійного фонду «Стирол»:
- Потапчука Руслана Анатолійовича;
- Нікітіна Олександра В’ячеславовича;
- Мальованого Костянтина Георгійовича;
- Тяткова Сергій Вікторовича.
2. Обрати членами Ради Корпоративного пенсійного фонду «Стирол»:
- Кравець Оксану Євгеніївну;
- Головко Лідію Олександрівну;
- Маленко Романа Ігоровича;
- Явтушенко Юрія Олексійовича.
|
Питання порядку денного № 12
|
Внесення змін до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції.
|
Голосування проводилось бюлетенем № 12
|
Голосували:
|
За – 24 653 653 – 90,88811%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 7574 – 0,02792%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,0133 %
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більш як ¾ голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості.
|
Рішення:
|
1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову річних загальних Зборів акціонерів Павлючука С.М. підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
3. Доручити Голові Правління Товариства Павлючуку С.М. вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
4. Нова редакція Статуту Товариства починає діяти (набирає чинності) з дня її державної реєстрації .
|
Питання порядку денного № 13
|
Внесення змін до Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову рад», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх у новій редакції.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 13
|
Голосували:
|
За – 24 653 684 – 99,95497%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 7543 – 0,03058%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,1463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
1. Внести зміни до Положень «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Правління», Положення «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Павлючука С.М. підписати нові редакції Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Правління», Положення «Про Ревізійну комісію».
3. Встановити, що нові редакції Положення «Про загальні збори», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Правління», Положення «Про Ревізійну комісію» починають діяти з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
|
Питання порядку денного № 14
|
Припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
|
Голосування проводилося бюлетенем № 14.
|
Голосували:
|
За – 24 655 442 – 99,96191%
|
Проти – 0 – 0 %
|
Утрималось – 5785 – 0,02345%
|
Недійсні – 0 – 0 %
|
Не голосувало – 3609 – 0,01463%
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів.
|
Рішення:
|
Припинити (відкликати) повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:
- Скіби Людмили Михайлівни;
- Пожидаєва Сергія Вікторовича;
- Зудіної Людмили Михайлівни;
- Лавриненко Олени Вікторівни.
|
Голосування проводилось бюлетенем № 15.
|
Голосували:
|
1. Зайцев Володимир Миколайович – 24655913 голосів;
|
2. Старинський Анатолій Павлович – 24625891 голосів;
|
3. Мельник Юрій Миколайович – 24639981 голосів;
|
Утрималось – 1191 голосів;
|
Недійсні – 60705 голосів;
|
Невикористані голоси – 0 голосів
|
Не голосувало – 10827 голосів
|
Результат голосування
|
Рішення прийнято більшістю голосів, шляхом кумулятивного голосування.
|
Рішення:
|
Обрати членів Ревізійної комісії ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»:
- Зайцева Володимира Миколайовича;
- Старинського Анатолія Павловича;
- Мельника Юрія Миколайовича.
|