|
|
Скачати 75.49 Kb.
|
|
ПРОТОКОЛ № 1 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3» Дата та час проведення зборів – 31 травня 2011 року, 15 година. Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Володимирська, 45-А Датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-3» (далі за текстом – «Товариство»), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, є 25 травня 2011 року. Повноваження лічильної комісії Товариства згідно Договору на ведення реєстру №63 від 19 квітня 2007 року виконує реєстратор Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нотада». Загальна кількість акціонерів станом на 25 травня 2011 року становить 664 особи. Загалом усім акціонерам Товариства належить 6 121 проста іменна акція Товариства. У зборах беруть участь акціонери, яким загалом належить 4 212 простих іменних акцій Товариства, що складає 68,812 % (шістдесят вісім цілих вісімсот дванадцять тисячних відсотка) від загальної кількості акцій, що перебувають в обігу. Загальні збори акціонерів Товариства правомочні вирішувати всі питання порядку денного. На прохання акціонера Товариства Харченка Вадима Миколайовича, якого не було зареєстровано на зборах у зв’язку з його запізненням з поважних причин, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства було запропоновано фіксувати в протоколі його волевиявлення у вигляді окремої думки. Згідно Статуту Товариства голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
З першого питання: Про результати діяльності Товариства за 2010 рік та затвердження річної фінансової звітності Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 166 голосів або 98,908% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, яким належить 25 голосів або 0,594% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – акціонери, яким належить 21 голос або 0,499% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, голосував проти. УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік. З другого питання: Звіт Наглядової ради Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 190 голосів або 99,478% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – акціонери, яким належить 20 голосів або 0,475% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався. УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства З третього питання: Про затвердження розміру премії Компанії з управління активами Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 191 голос або 99,501% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, якому належить 1 голос або 0,024% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – акціонери, яким належить 20 голосів або 0,475% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства голосував проти. УХВАЛИЛИ: Виходячи з результатів діяльності Товариства КУА не нараховувати премію. З четвертого питання: Про розподіл прибутку Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 094 голоси або 97,198% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, яким належить 118 голосів або 2,802% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – нема; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався. УХВАЛИЛИ: Не здійснювати розподіл прибутку Товариства. З п’ятого питання: Про припинення діяльності Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 208 голосів або 99,905% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, яким належить 4 голоси або 0,095% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – нема; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, голосував проти. УХВАЛИЛИ: Припинити діяльність Товариства шляхом його ліквідації у зв’язку з закінченням строку діяльності. З шостого питання: Про зупинення розміщення акцій Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 210 голосів або 99,953% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – нема; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався. УХВАЛИЛИ: Доручити Ліквідаційній комісії Товариства в установленому чинним законодавством порядку підгодувати та подати пакет документів на зупинення розміщення акцій Товариства. З сьомого питання: Про створення та затвердження складу Ліквідаційної комісії Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 190 голосів або 99,478% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, яким належить 20 голосів або 0,475% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – нема; «не голосував» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, голосував проти. УХВАЛИЛИ: Створити Ліквідаційну комісію у складі:
З восьмого питання: Про затвердження Положення про ліквідаційну комісію Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 166 голосів або 98,908% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, яким належить 18 голосів або 0,427% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – акціонери, яким належить 23 голоси або 0,546% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «не голосував» – акціонери, яким належить 5 голосів або 0,119% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства голосував, проти. УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про Ліквідаційну комісію Товариства. З дев’ятого питання: Про затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів Товариства станом на 30 травня 2011 року Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 185 голосів або 99,359% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – акціонери, яким належить 20 голосів або 0,475% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «утримався» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «не голосував» – акціонери, яким належить 5 голосів або 0,119% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, голосував проти. УХВАЛИЛИ:
З десятого питання: Про затвердження змін до договору про управління активами Товариства Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 208 голосів або 99,905% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – нема; «утримався» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах «не голосував» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався. УХВАЛИЛИ: Затвердити Додаткову угоду до Договору про управління активами від 15 лютого 2006 року №7. З одинадцятого питання: Про затвердження змін до договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду та договору про відкриття рахунку в цінних паперах Результати голосування: «за» – акціонери, яким належить 4 204 голоси або 99,810% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; «проти» – нема; «утримався» – акціонери, яким належить 6 голосів або 0,142% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах «не голосував» – акціонери, яким належить 2 голоси або 0,047% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах; окрема думка – акціонер Товариства, який не був зареєстрований на Загальних зборах акціонерів Товариства, утримався. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити додаткову угоду до Договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду від 21 жовтня 2010 року №20-ОА. 2. Затвердити додаткову угоду до Договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 21 жовтня 2010 року №76. |
|
Порядок денний засідання виконавчого комітету |
Порядок денний засідання виконавчого комітету «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011рік» |
|
Уроки Едварда Кінана Сприйняття московитами інших східних слов’ян перед 1654 роком (Порядок денний для істориків) |
Порядок денний засідання виконавчого комітету Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ М. М. Окаринський «ЛЕП» за адресою вул. Бродівська, 44 |
|
Орієнтовний порядок денний пленарного засідання дев’ята сесія Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту м. Тернополя на 2011-2015 роки І. В. Коваль |
Порядок денний: Вступне слово Присутні: керуючий справами виконкому Чанишев В.І., начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики Мягченко О. Ю.,... |
|
Конкурсних торгів Потапчук Г.І. ПОРЯДОК ДЕННИЙ Відхилення пропозиції конкурсних торгів по предмету закупівлі: електроустаткування н в.і. у від ТОВ «Глорія» |
Порядок денний двадцять другої сесії VІ скликання Синельниківської міської ради Про підсумки «Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік» за 1 квартал 2012 року |
|
Порядок денний засідання обласної МКМР з правової освіти населення Про координаційно – методичне забезпечення головним та територіальними управліннями юстиції правової освіти |
Конкурсних торгів Гуменна К. М. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ... |