III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
|
Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницяхлiб"
|
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
|
АА №892545
|
3. Дата проведення державної реєстрації
|
08.11.2012
|
4. Територія (область)
|
Вінницька
|
5. Статутний капітал (грн)
|
8502240
|
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
|
0
|
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
|
0
|
8. Середня кількість працівників (осіб)
|
2
|
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
|
68.20 надання в оренду нерухомого майна
|
. .
|
. .
|
10. Органи управління підприємства
|
У вiдповiдностi до статуту та ст..32 ЗУ «Про акцiонернi товариства» органами управлiння Товариством є: ·Загальнi Збори акцiонерiв; ·Наглядова Рада Товариства; ·Директор Товариства.
Органи контролю: ·Ревiзiйна комiсiя;
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi Збори акцiонерiв.
В перервi мiж проведенням Загальних Зборiв органом, який представляє iнтереси акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Товариства є Наглядова Рада Товариства.
Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є директор. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння. Щорiчнi Загальнi Збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
Протягом звiтного року Директор Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiни Директора протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю. Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства за 2013 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2013 рiк. Статутом i штатним розписом посада внутрiшнього аудитора не передбачена. В Товариствi iснує система внутрiшнього контролю, так як практично всi господарськi операцiї контролюються бухгалтерiєю, Правлiнням та iншими посадовими особами.
|
11. Банки, що обслуговують емітента:
|
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
|
АТ» Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ
|
2) МФО банку
|
380805
|
3) поточний рахунок
|
26007411184
|
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
|
ПАТ»ВТБ БАНК
|
5) МФО банку
|
321767
|
6) поточний рахунок
|
26007010156993
|
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
|
Директор
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Семенков Сергiй Миколайович
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ 577592 02.03.1994 Ленiнським ВМ ВМВ УМВС України у Вiнницькiй областi
|
4) рік народження**
|
1972
|
5) освіта**
|
Вища
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
17
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
директор Одеського фiлiалу ГНГ та за сумiсництвом - директор "Одесапромiнвест"; Головний iнженер - начальник вiддiлу технiчної експлуатацiї ГНГ ЦО Львiв; керiвник департаменту управлiння мережею АЗК ЦО ПП "ОККО - Нафтопродукт" Львiв
З 2012 року - директор ПАТ "Вiнницяхлiб".
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
01.11.2012 3 роки
|
9) Опис
|
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор (одноосiбний виконавчий орган).
-Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом.
-Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.
- Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення повноважень (вiдкликання) Директора Товариства.
- Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
- Рiшення, що вiдносяться до його компетенцiї, Директор приймає самостiйно та на власний розсуд, керуючись доцiльнiстю i потребами (iнтересами) Товариства та дотримуючись норм законодавства, цього Статуту, положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, а також чинних зобов’язань Товариства.
Директор Товариства:
- Дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє Товариство та його iнтереси без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
- Вчиняє вiд iменi Товариства правочини та iншi юридичнi дiї з урахуванням обмежень, якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо предмету, змiсту та суми договорiв (угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства;
- Видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
- Приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймає будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв;
- Видає накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлює внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, дає вказiвки, що є обов’язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв;
- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
- Формує поточнi плани дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;
- Розробляє та подає на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, забезпечує виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
- Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзовує документообiг як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;
- Затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
Вирiшує усi iншi питання, що пов’язанi з управлiнням (керiвництвом) поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
- Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради.
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося. За виконання обов'язкiв директора товариства за звiтний перiод отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в розмiрi 6180 грн. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Головний бухгалтер
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Жильцова Тетяна Борисiвна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КС 234133 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
|
4) рік народження**
|
1959
|
5) освіта**
|
Вища.
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
13
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв
-начальник вiддiлу консолiдацiї i звiтностi ПАТ "Концерн Хлiбпром", м.Львiв, вул.Хлібна 2
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
01.11.2011 не визначений
|
9) Опис
|
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Головний бухгалер органiзовує бухгалтерський та податковий облiк результатiв фiнансово-госпордарської дiяльностi товариства. Вiдповiдає за стан облiку, своєчасне складання та подання в компетентнi органи бухгалтерської та iншої звiностi. За виконання обов'язкiв головного бухгалтера за звiтний перiод отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в розмiрi 12144 грн. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Голова Наглядової Ради
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Антонова Наталiя Володимирiвна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КС 381499 21.04.2003 Личакiвський РВ УМВС України у м.Львiв
|
4) рік народження**
|
1961
|
5) освіта**
|
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
21
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Загальний стаж роботи - 26 рокiв
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
з 01.10.2007 р. по 19.04.2012 р. член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - м.Львiв, вул.Пластова 1.
з 01.11.2012 по 31.12.2013 року - Голова наглядової ради ПАТ "Вiнницяхлiб
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
01.11.2012 3 роки
|
9) Опис
|
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб – акцiонерiв Товариства на строк 3 (три) роки.
Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю;
- Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
- Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
- Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
-Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
- Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
- Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;
- Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
- Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
- Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
- У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
- Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв).
-Надання згоди на списання майна Товариства;
- Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
- Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Винагороди за виконання обов'язкiв голови наглядової ради у грошовому чи натуральному виразi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член Наглядової ради
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Лексiкова Олена Едуардiвна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КА 972621 30.11.1998 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
|
4) рік народження**
|
1963
|
5) освіта**
|
Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
15
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Загальний стаж роботи - 27 рокiв
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
01.03.2006 - 31.12.2013 року директор з аудиту ПАТ «Концерн Галнафтогаз», м.Львiв, вул.Пластова 1.
Посади в органах управлiння: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром", м.Львiв, вул.Хлiбна 2.
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
01.11.2012 3 роки
|
9) Опис
|
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю;
- Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
- Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
- Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
-Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
- Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
- Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;
- Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
- Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
- Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
- У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
- Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв).
-Надання згоди на списання майна Товариства;
- Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
- Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
Винагороди за виконання обов'язкiв голови наглядової ради у грошовому чи натуральному виразi не отримувала. Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член Наглядової Ради
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Даниляк Василь Валерiйович
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КВ 386991 Стийський МВ УМВС України у Львiвськiй областi
|
4) рік народження**
|
1974
|
5) освіта**
|
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
11
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Загальний стаж роботи - 15 рокiв
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв : з 01.04.2004р. - виконавчий директор Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група", сьогоднi - Голова комiсiї з припинення дiяльностi Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група - м.Львiв, вул.Тургенєва 72.
Посади в оргнанах управлiння:
-з 28.04.2009 31.12.2013 року член Наглядової ради Товариства ПАТ "Концерн Галнафтогаз" (за сумiсництвом)м.Львiв, вул.Пластова 1;
член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром", член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна", директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група", Голова наглядової ради ПАТ "Компанiя страхування життя "Унiверсальна", член Наглядової ради ПАТ "Вiнницяхлiб", м.Вiнниця, вул.Артема 1.
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
01.11.2012 3 роки
|
9) Опис
|
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю;
- Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
- Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;
- Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
-Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;
- Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;
- Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;
- Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону;
- Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту);
- Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
- У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;
- Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
- Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв).
-Надання згоди на списання майна Товариства;
- Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;
- Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
Винагороди за виконання обов'язкiв члена наглядової ради у грошовому чи натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член ревiзiйної комiсiї
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Сєров Олександр Володимирович
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КА 898321 07.08.1998 Стрийський МВ УМВС України у Львiвськiй областi
|
4) рік народження**
|
1982
|
5) освіта**
|
Львiвський Нацiональний Унiверситет iм. Iвана Франка
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
9
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Загальний стаж роботи - 8 рокiв.
Займана посада за останнiх п'ять рокiв –
начальник юридичного управлiння ПАТ "Концерн Хлiбпром", м.Львiв, вул.Хлiбна 2.
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
01.11.2012 3 роки
|
9) Опис
|
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається (переобирається) членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.
Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Винагороди за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримував. На iнших пiдприємствах посади в ораганх управлiння не займає.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член ревiзiйної комiсiї
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Чехнiй Наталiя Миколаївна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ 765615 23.07.2007 Ленiнський РВ УМВС у Вiнницькiй областi
|
4) рік народження**
|
1974
|
5) освіта**
|
Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
23
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Загальний стаж роботи - 18 рокiв
Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв:
начальник вiддiлу управлiння коштами фiнансового пiдроздiлу ФАУ ВАТ «Концерн Хлiбпром», начальник управлiння казначейства ПАТ «Концерн Хлiбпром», м.Львiв, вул.Хлiбна 2.
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
01.11.2012 3 роки
|
9) Опис
|
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається (переобирається) членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.
Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороди за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
1) посада
|
Член ревiзiйної комiсiї
|
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Новачок Валентина Петрiвна
|
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА 344412 11.09.1996 Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
|
4) рік народження**
|
1953
|
5) освіта**
|
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
|
6) стаж керівної роботи (років)**
|
41
|
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
|
Загальний стаж роботи - 40 рокiв Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв: з 01.12. 2007 по данiй час - керiвник групи бухгалтерського облiку ВП «Вiнницяхлiб» м.Вiнниця, вул.Артема 1.
|
8) дата обрання та термін, на який обрано
|
01.11.2012 3 роки
|
9) Опис
|
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається (переобирається) членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.
Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороди за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
|
|