Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


Скачати 1.88 Mb.
Назва Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Сторінка 4/21
Дата 22.02.2016
Розмір 1.88 Mb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X




Дата проведення

29.04.2013

Кворум зборів**

87.77

Опис

1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звiту Директора Товариства за 2012 рiк.
3. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк.
7. Про вчинення та погодження значних правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.Рiшення.обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi:
А)Танасишина Назара Дмитровича - голови лiчильної комiсiї;
Б)Федоркiва Олега Ярославовича, Гладяка Олега Мирославовича - членiв лiчильної комiсiї.
Питання 2.Рiшення:1затвердити звiт Директора Товариства за 2012 рiк.

Питання 3.Рiшення: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
Питання 4.Рiшення:затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
Питання 5.Рiшення:затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.

Питання 6.Рiшення:отриманий за 2012 рiк прибуток залишити нерозподiленим у розпорядженнi Товариства.
Питання 7.Рiшення:1.Схвалити та затвердити:
·укладений Товариством iз Вiдкритим акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» (Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром») договiр оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Вiнниця, вул.Артема, 1, посвiдчений 12 квiтня 2007 року приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу Майструк В.I. за реєстровим номером 1612 та усi наступнi змiни та доповнення до нього, що укладались у формi договорiв про внесення змiн, додаткових договорiв, та додаткiв;
·укладений Товариством iз Вiдкритим акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» (Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром») договiр оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Вiнниця, вул. Революцiйна,7, посвiдчений 12 квiтня 2007 року приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу Майструк В.I. за реєстровим номером 1613 та усi наступнi змiни та доповнення до нього, що укладались у формi договорiв про внесення змiн, додаткових договорiв, та додаткiв;
·укладений Товариством iз Вiдкритим акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» (Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром») договiр оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: Вiнницька область, Шаргородський район, село Пенькiвка, вул.Ленiна, 97 (вул.Чапаєва,1), майнового комплексу, розташованого за адресою: Вiнницька область, Шаргородський район, село Пенькiвка, вул.Казьмiрова, 29, а також обладнання та рухомого майна, якi визначенi вказаним договором (Договiр оренди № 158-2/03/01052007/1 вiд 01 травня 2007 року) та усi наступнi змiни та доповнення до нього, що укладались у формi договорiв про внесення змiн, додаткових договорiв, та додаткiв, в т.ч. договорiв про припинення, тощо.

2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на:
- укладення Товариством iз Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» договору про внесення змiн до договору оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Вiнниця, вул.Артема, 1, посвiдченого 12 квiтня 2007 року приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу Майструк В.I. за реєстровим номером 1612, з усiма наступними змiнами та доповненнями;
- укладення Товариством iз Публiчним акцiонерним товариством «Концерн Хлiбпром» договору про внесення змiн до договору оренди майнового комплексу, розташованого за адресою: : м.Вiнниця, вул. Революцiйна,7, посвiдченого 12 квiтня 2007 року приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу Майструк В.I. за реєстровим номером 1613, з усiма наступними змiнами та доповненнями;
3. Уповноважити укладати (з правом їх пiдпису) вiд iменi ПАТ «Вiнницяхлiб» значнi правочини, зазначенi у пунктi 2 (другому) 7 (сьомого) питання порядку денного цього протоколу, iз визначенням умов таких значних правочинiв на власний розсуд Директора Товариства з правом делегування ним цих повноважень, у тому числi щодо визначення умов таких значних правочинiв, iншiй особi на пiдставi довiреностi.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати...
Розділ I. Основні відомості про емітента
...
Ринок цінних паперів та його основні характеристики
Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
Державній комісії з цінних паперів
АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які...
Національній комісії з цінних паперів
АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які...
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
03. 12. 2013 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення...
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення цінних паперів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕТАЛ-СЕРВІС» з Котирувального...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка