91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, буд 73, офіс 5143 515, тел (0642) 344-170, 344-169


Скачати 29.26 Kb.
Назва91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, буд 73, офіс 5143 515, тел (0642) 344-170, 344-169
Дата08.05.2013
Розмір29.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ТОВ "ЛФЦ-Брок"

91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, буд 73, офіс 5143 515, тел (0642) 344-170, 344-169.

E-mail:lfc_brok@mail.ru
У зв’язку з приведенням у відповідність документації щодо здійснення фінансових операцій та необхідністю ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції згідно Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 року, ми просимо надати нам наступні документи для ідентифікації юридичної особи - нерезидента:
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО НЕРЕЗИДЕНТУ-ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ НАДАТИ ТОРГОВЦЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


№ п/п

Назва документа

Ознака документа /копія, оригінал/

Кількість екземплярів

1.


Копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи (В документі обов`язково повинен бути реєстраційний номер юридичної особи, повна назва, місцезнаходження )

Всі документи повинні бути прошиті, пронумеровані та легалізовані або з проставленим апостілем (легалізація документів для країн СНГ непотрібна)

В Україні ці документи повинні бути переведеними на українську мову та переклад завірений нотаріусом (з російської мови непотрібно).

1

2.

Копія Установчих документів

3

Документ, який вказує на склад засновників юридичної особи, підтверджує їх повноваження

4

Документ, який підтверджує призначення першої особи юр. особи-нерезидента, або особи, яка уповноважена видавати довіреність.

5.

Довіреність на особу, яка підписує договір

6.

Довідка з банку про наявність рахунку (з якого будуть перераховуватися грошові кошти)

7

Копія паспорту особи, що надає довіреність, якщо ця особа - нерезидент

нотаріально-засвідчена копія перекладу паспорту (включаючи: ПІБ, дата народження, серія та номер паспорта, дата видачі, орган що видав, фотокартку; підпис власника; місце постійного проживання);

1

8

Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи за довіреністю

Копія з написом (копія вірна і підпис), якщо резидент

1

9

Анкета-опитувальник

Оригінал

1




Усього:




9


За бажанням клієнт поряд з оригіналами або нотаріально засвідченими копіями документів може надати ще не засвідчені копії. В такому випадку, після вивчення документів, ТОВ “ЛФЦ-Брок” поверне клієнту нотаріальні копії або оригінали цих документів.


Схожі:

91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 73, оф. 514, 515 тел (0642) 344-170,...
Порядок і терміни розгляду скарг, звернень клієнтів та інших професійних учасників ринку цінних паперів
Тел. 599-50-51 Тел./факс 529-30-63 тел. 529-35-51 мобільний 8-067-254-42-35
Київ вул. А. Барбюса, 9 офіс 101 (Будинок Київського геолого розвідувального технікуму)
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮРАУДИТСЕРВІС» 91055, м. Луганськ, вул. Дзєржинського, буд. 33
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ТРЕЙД КОМПАНІ»»
Тел. 599-50-51 Тел./факс 529-30-63, 529-35-51 мобільний 8-067-254-42-35
Наша адреса; м. Київ вул. Анрі Барбюса,9 офіс 101 (Будинок Київського геолого-розвідувального технікуму)
Центральний офіс
Київ, Бізнес центр «Леонардо», 15 поверх, вул. Б. Хмельницького 19/21, тел./факс: +38 044 220 13 70
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ДРПОУ 37854684, 04053, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 11 тел. 8(097)560-28-01
Юрія Федьковича Загальні питання маркетингу та менеджменту Навчальний...
Рецензенти: Ангельський О. В., доктор фіз мат наук, професор, Бучковський І. А., кандидат технічних наук, доцент
План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і...
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. – ВЦ «Академія», 2004. – 344 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка