3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
|
3.1.1. Повне найменування
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дон Строй Ком"
|
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
|
ТОВ "Дон Строй Ком"
|
3.1.3. Організаційно-правова форма
|
Товариство з обмеженою відповідальністю
|
3.1.4. Поштовий індекс
|
83086
|
3.1.5. Область, район
|
Донецька, Ворошиловський
|
3.1.6. Населений пункт
|
м. Донецьк
|
3.1.7. Вулиця, будинок
|
вул.Артема 51 а
|
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
|
А00 №744938
|
3.2.2. Дата державної реєстрації
|
03.12.2008
|
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
|
Виконавчий Комiтет Донецької мiської ради
|
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
|
15760000.00
|
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
|
15760000.00
|
3.3. Банки, що обслуговують емітента
|
|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
|
|
Вiддiлення №15 ПАТ "ПУМБ"
|
|
3.3.2. МФО банку
|
|
334851
|
|
3.3.3. Поточний рахунок
|
|
26001962490213
|
|
|
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
|
|
ПАТ "Альфа-Банк"
|
|
3.3.5. МФО банку
|
|
334851
|
|
3.3.6. Поточний рахунок
|
|
26009002111000
|
|
3.4. Основні види діяльності
|
45.21.1
|
ЗАГАЛЬНЕ БУДIВНИЦТВО БУДIВЕЛЬ (НОВI РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМIНИ, РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА ВIДНОВЛЕННЯ)
|
45.21.6
|
БУДIВНИЦТВО РЕШТИ СПОРУД ТА IНЖЕНЕРНI РОБОТИ, НЕ ВIДНЕСЕНI ДО IНШИХ УГРУПОВАНЬ
|
74.20.1
|
ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI АРХIТЕКТУРИ; IНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДIВНИЦТВОМ
|
3.7. Інформація про рейтингове агентство
|
Найменування рейтингового агентства
|
Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
|
Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
|
Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
|
1
|
2
|
3
|
4
|
ТОВ "Кредит-Рейтинг"
|
уповноважене рейтингове агентство
|
20.09.2011
|
uaB+
|
3.8. Інформація про органи управління емітента
|
Органами управлiння Товариством є: - Вищий орган Товариства - Загальнi збори Учасникiв Товариства; - Виконавчий орган Товариства - Директор; - Контролюючий орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя. 5.2. Вищим органом Товариства є Загальнi збори Учасникiв Товариства, якi складаються з Учасникiв Товариства. Учасники Товариства мають право призначити для участi в Загальних зборах Учасникiв Товариства своїх представникiв. Представники Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замiнити свого представника. 5.3. Правомочнiсть Загальних зборiв Учасникiв Товариства i прийнятих ними рiшень, порядок i строк скликання Загальних зборiв Учасникiв Товариства визначаються згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом. 5.4. До виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства вiдноситься: 5.4.1. визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; 5.4.2. внесення змiн до Статуту Товариства, змiна розмiру його Статутного капiталу; 5.4.3. визначення форм контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства, визначення повноважень вiдповiдних контролюючих органiв; 5.4.4. затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, затвердження його органiзацiйної структури; 5.4.5. створення та вiдкликання Виконавчого та Контролюючого органiв Товариства; 5.4.6. обрання та вiдкликання Директора Товариства, Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; встановлення умов оплати працi/винагороди Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, визначення винагороди Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 5.4.7. затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, звiтiв Виконавчого органу та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства; 5.4.8. затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв, розподiл та визначення порядку покриття збиткiв; 5.4.9. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння, затвердження їх статутiв i положень, внесення змiн та доповнень до них; 5.4.10. прийняття рiшення про участь у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, у тому числi господарських товариств, об'єднань пiдприємств згiдно з цим Статутом, чинним законодавством, а також про вихiд з них; 5.4.11. прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; 5.4.12. встановлення виду, розмiру, форми й порядку внесення вкладiв до Статутного капiталу Товариства, грошова оцiнка вартостi вкладiв у формi майна i немайнових прав; 5.4.13. затвердження Положення про голосування по окремим питанням шляхом опитування та внесення змiн до нього; 5.4.14. прийняття рiшення про придбання Товариством частки Учасника; 5.4.15. прийняття нових Учасникiв Товариства; 5.4.16. виключення Учасника з Товариства; 5.4.17. надання попереднього дозволу Директору Товариства на набуття/вiдчуження Товариством корпоративних прав iнших юридичних осiб; 5.4.18. прийняття рiшень про випуск Товариством облiгацiй; 5.4.19. прийняття рiшення про припинення Товариства, встановлення порядку та строкiв припинення Товариства, призначення комiсiї з припинення Товариства (лiквiдацiйної комiсiї), затвердження передавального акту, розподiльчого, промiжного та лiквiдацiйного балансу; 5.4.20. прийняття рiшення про видiл (видiлення) з Товариства, визначення порядку, строку та умов його здiйснення, затвердження розподiльчого балансу; 5.4.21. прийняття рiшень про вiдчуження майна Товариства, вартiсть якого становить 50 i бiльше вiдсоткiв майна Товариства. 5.5. На Загальних зборах Учасникiв Товариства можуть вирiшуватися будь-якi iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 5.6. Порядок Скликання Загальних зборiв Учасникiв. Загальнi Збори Учасникiв Товариства можуть бути черговими i позачерговими. Черговi Збори скликаються не рiдше одного разу на рiк. 5.7. Загальнi збори Учасникiв Товариства скликаються Головою Загальних зборiв Товариства не рiдше одного разу на рiк. Першi Загальнi збори Учасникiв Товариства скликаються Директором Товариства. 5.8. Позачерговi Загальнi збори Учасникiв скликаються Головою Загальних зборiв Учасникiв Товариства в будь-якому випадку, якщо цього вимагають iнтереси Товариства в цiлому. Загальнi збори Учасникiв Товариства повиннi бути скликаннi також за iнiцiативою Директора та Ревiзiйної комiсiї. Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства в будь-який час з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв Голова Загальних зборiв Учасникiв Товариства не виконав вимогу, такi Учасники мають право самi скликати Загальнi збори Учасникiв Товариства. 5.9. Перелiк питань, що повиннi бути винесенi на обговорення позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства визначаються iнiцiатором скликання позачергових зборiв у повiдомленнi, яке направляється усiм Учасникам Товариства. 5.10. Дата i мiсце проведення Загальних зборiв Учасникiв Товариства та їх порядок денний, повiдомляються шляхом розсилки письмового повiдомлення (рекомендованим листом, телексом, факсом, особисте письмове повiдомлення) всiм Учасникам, персонально, не пiзнiше, нiж як за 30 дiб до скликання Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Не пiзнiше як за 7 дiб до скликання Загальних зборiв Учасникiв Товариства Учасникам повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборiв Товариства. З питань, не включених до порядку денного, рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх Учасникiв, присутнiх на Загальних зборах Учасникiв Товариства. 5.11. Учасники Товариства (або їх представники) зобов'язанi пред'явити Головi Загальних зборiв Учасникiв Товариства до початку Загальних зборiв Учасникiв Товариства документи, що пiдтверджують їх право участi у Загальних зборах Учасникiв Товариства. Голова Загальних зборiв Учасникiв Товариства вносить Учасника в загальний список iз зазначенням кiлькостi голосiв, якими володiє Учасник. 5.12. Загальнi збори Учасникiв Товариства визнаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники (або їх представники), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв. 5.13. Кожний Учасник при голосуваннi володiє кiлькiстю голосiв, пропорцiйно розмiру його частки у Статутному капiталi Товариства. Голосування на Загальних зборах Учасникiв Товариства проводиться за принципом: частка Учасника в Статутному капiталi Товариства у вiдсотковому вираженi дорiвнює кiлькостi голосiв. 5.14. Порядок Прийняття Рiшень. Рiшення з питань, зазначених у пунктах 5.4.1, 5.4.2, 5.4.16, вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства. При голосуваннi з питання виключення Учасника з Товариства Учасник, щодо якого приймається рiшення, участi у голосуваннi не бере. 5.15. З усiх iнших питань, нiж зазначенi у пунктi 5.14. рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв Учасникiв, що беруть участь у Загальних зборах. 5.16. Голосування на Загальних зборах Учасникiв Товариства проводиться закрито (таємно), якщо цього вимагає хоча б один Учасник, який має право голосу. 5.17. У випадку необхiдностi негайно прийняття рiшень Загальними зборами Учасникiв Товариства (крiм, питань, вказаних у пунктах 5.4.1, 5.4.2, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.13,5.4.16, 5.4.19 цього Статуту) допускається прийняття цих рiшень шляхом письмового опитування Учасникiв, яке здiйснюється в наступному порядку: 5.17.1. З iнiцiативою розгляду питання Загальними зборами Учасникiв Товариства може виступати будь-яка зацiкавлена особа (Учасники Товариства, директор), яка повинна надiслати Головi Загальних зборiв Учасникiв Товариства питання для голосування; 5.17.2. Голова Загальних зборiв Товариства надсилає кожному з Учасникiв проект рiшення або питання для голосування будь-яким з обраних засобiв (рекомендованим листом, особисто пiд розпис); 5.17.3. Кожний з Учасникiв повинен розглянути проект рiшення або питання для голосування протягом 10 (десяти) календарних днiв з моменту їх одержання та у той же строк повiдомити вищевказаним засобом про прийняте рiшення Голову Загальних зборiв Учасникiв Товариства; 5.17.4. Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Товариства приймається у порядку, передбаченому п.п. 5-13-5.15 цього Статуту; 5.17.5. Протягом 10 (десяти) днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього Учасника голосування, Голова Загальних зборiв Учасникiв Товариства iнформує всiх Учасникiв про прийняте рiшення будь-яким з вищевказаних засобiв та органiзовує оформлення прийнятого рiшення протоколом Загальних зборiв Учасникiв Товариства; У випадку голосування шляхом опитування протокол пiдписується Головою Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Всi документи, якi пiдтверджують волевиявлення Учасникiв Товариства з питань, якi виносились на голосування шляхом опитування, є невiд'ємною частиною протоколу та зберiгаються протягом встановленого строку у справах Товариства; 5.18. Протокол Загальних зборiв Учасникiв Товариства, крiм протоколу голосування шляхом опитування, пiдписується всiма Учасниками Товариства, якi були присутнi на Загальних зборах. Завiренi належним чином копiї цього протоколу надсилаються кожному з Учасникiв та Директору Товариства протягом 2 (двох) робочих днiв з моменту його оформлення; 5.19. Голова Загальних зборiв Товариства обирається строком на один рiк. Загальнi збори Учасникiв Товариства можуть в будь-який час переобрати Голову Зборiв достроково; 5.20. Голова Загальних зборiв Учасникiв Товариства здiйснює роботу по органiзацiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства, головує на них та органiзовує ведення протоколу. Книга протоколiв повинна бути в будь-який час надана Учасникам. На їх вимогу видаються засвiдченнi витяги з книги протоколiв. 5.21. Поточне управлiння Товариством мiж Загальними зборами виконує директор. 5.21.1. Товариство очолює директор, який може бути з числа Учасникiв, або iнша особа прийнята на роботу за трудовою угодою; 5.21.2. Обрання Директора Товариства вiдбувається шляхом голосування Учасникiв по заявлених кандидатурах, Директор вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувала проста бiльшiсть голосiв; 5.21.3. Змiна Учасникiв Товариства не припиняє повноваження ранiше обраного Директора; 5.21.4. Директор дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм питань вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства; 5.21.5. Директор пiдзвiтний Загальним зборам Учасникiв Товариства й органiзує виконання їх рiшень; 5.21.6. Директор вправi без довiреностi укладати угоди вiд iменi Товариства. Директор дiє вiд iменi Товариства в рамках, встановлених законодавством й установчими документами; 5.21.7. Рiшення Директора Товариства оформляються наказами та розпорядженнями якi вiдповiдно до законодавства є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; 5.22. Ревiзiйна Комiсiя. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства та обирається Загальними зборами Учасникiв Товариства строком на 2 (два) роки. Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю, затвердженого Загальними зборами Учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя складається з 3 (трьох) осiб: - Голови Ревiзiйної комiсiї; - Заступника Голови Ревiзiйної комiсiї; - Члена Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами Учасникiв з осiб, що не займають iнших керiвних посад у Товариствi. Загальнi збори Учасникiв Товариства можуть переобирати окремих членiв Ревiзiйної комiсiї, а також Ревiзiйну комiсiю в цiлому. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства, проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства за дорученням Загальних зборiв Учасникiв Товариства та/або за власною iнiцiативою такої, або на вимогу Учасникiв. Матерiали проведених перевiрок Ревiзiйна комiсiя Товариства надає Загальним зборам Учасникiв Товариства та Директору Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Вищому органу Товариства. На вимогу Ревiзiйної комiсiї Товариства їй повиннi бути наданi всi без винятку матерiали, бухгалтерськi або iншi документи та особистi пояснення посадових осiб. Ревiзiйна комiсiя, за попередньою згодою Вищого органу Товариства, має право запрошувати для участi в роботi експертiв i аудиторськi органiзацiї, за рахунок Товариства. 5.23. До кола завдань Ревiзiйної комiсiї входять перевiрка щорiчного звiту Директора Товариства, звiту про використання Резервного (страхового) фонду, надання висновкiв щодо рiчних звiтiв i балансiв. Рiчний звiт i баланс, звiт про використання Резервного (страхового) фонду представляються Директором Загальним зборам Учасникiв Товариства тiльки з висновками Ревiзiйної комiсiї не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним роком. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вести протоколи всiх своїх засiдань. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори Учасникiв Товариства не мають право затверджувати рiчний звiт i баланс, а також звiт про використання Резервного (страхового) фонду. 5.24. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв Учасникiв Товариства, якщо виникла iстотна загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання з боку посадових осiб Товариства."
|
|